Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2580 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (рег. № 3062, г.Москва) с 22.09.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ СССБ (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 22.09.2014 № ОД-2581 в КБ СССБ (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ СССБ (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ СССБ (ООО) на 01.09.2014 занимал 334 место в банковской системе Российской Федерации.

22 сентября 2014 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Банк России отозвал лицензию у московского Спецсетьстройбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спецсетьстройбанка, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении Центробанка. Лицензия отозвана с 22 сентября.

«Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении Центробанка, пишет «Интерфакс».

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк является участником системы страхования вкладов.

Мы в социальных сетях

г. Казань, ул. Лобачевского, 10В

(843) 236-65-10 | 238-39-01 | 236-64-71 | 236-65-24

Отзывы лицензий у кредитных организаций в 2013 — 2015 годах: хронология

В 2015 г. лицензии были отозваны у 51 банка и НКО. Крупнейшими из них стали «Банк Российский кредит» (45-е место), Пробизнесбанк (51-е место) и «СБ Банк» (85-е место).

Наиболее распространенной причиной отзыва лицензий в 2015 г. стала высокорискованная кредитная политика — из-за нее была прекращена деятельность 30 банков. Сомнительные операции были указаны в качестве причины отзыва лицензий у 27 кредитных организаций. 13 банков были уличены в выводе средств за рубеж. Всего отзывами лицензий с начала 2015 г. были затронуто более 384 тыс. вкладчиков.

Общий размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов составил более 196 млрд рублей (без учета кредитных учреждений, лишившихся лицензии в августе 2015 г.).

В 2015 г. регистрацию получили два НКО — «Центр международных расчетов» (г. Москва) и «Перспектива» (г. Омск).

20 января

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранской кредитной организации «Интеркапитал-Банк» и махачкалинской кредитной организации АКБ «Адам Интернэшнл». КБ «Интеркапитал-Банк» на 1 декабря 2014 года занимало 602-е место в банковской системе Российской Федерации. АКБ «Адам Интернэшнл» на 1 декабря 2014 года занимал 786-е место в банковской системе РФ.

16 февраля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Судостроительного банка (СБ Банк, Москва, 85-е место). По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, предоставлял недостоверную отчетность и не создавал необходимые резервы. Агентство по страхованию вкладов сообщало, что должно выплатить порядка 28 тыс. вкладчикам банка около 16,9 млрд рублей. При этом общая сумма вкладов оценивалась в 22 млрд рублей. 20 апреля 2015 г. Арбитражный суд Москвы признал СБ Банк банкротом. Выплаты вкладчикам продолжаются.

24 июля

Лицензия была отозвана у московского банка «Российский кредит» (45-е место по размеру активов). Регулятор выявил, что банк подавал недостоверную отчетность и проводил высокорискованную кредитную политику. Агентство по страхованию вкладов сообщало, что должно выплатить порядка 71,5 тыс. вкладчикам банка около 40,7 млрд рублей. Владельцем «Российского кредита» был бизнесмен Анатолий Мотылев.

В конце июля-начале августа ЦБ РФ отозвал лицензии еще у трех принадлежащих Мотылеву банков — Мосстроэкономбанк, АМБ Банк и «Тульский промышленник», а также аннулировал лицензии у пяти его пенсионных фондов, в которых пенсионные накопления держали порядка 863 тыс. россиян. Выплаты вкладчикам «Российского кредита» продолжаются.

В 2014 г. лицензии были отозваны у 86 кредитных организаций. Самыми крупными из них по размеру активов стали московские «Первый республиканский банк» (109-е место) и Банк «Народный кредит» (112-е место). При этом новые банковские лицензии в 2014 г. получили 4 банка и 2 небанковских кредитных организации.

В 2015 г. лицензии были отозваны у 51 банка и НКО. Крупнейшими из них стали «Банк Российский кредит» (45-е место), Пробизнесбанк (51-е место) и «СБ Банк» (85-е место) Наиболее распространенной причиной отзыва лицензий в 2015 г. стала высокорискованная кредитная политика — из-за нее была прекращена деятельность 30 банков. Сомнительные операции были указаны в качестве причины отзыва лицензий у 27 кредитных организаций. 13 банков были уличены в выводе средств за рубеж.

Другие публикации:  Государственная отчетность по охране труда

9 января лицензии лишился АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (213-е место по активам). Банк был вовлечен его владельцами в кредитование их собственного бизнеса и проводил высокорискованную кредитную политику.

20 января ЦБ РФ отозвал лицензии у дагестанского Имбанка (815-е место по размеру активов), московской небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания» (НРК, 904-е место по активам) и курганского социального АКБ «Надежность» (835-е место по активам). Имбанк и НРК были вовлечены в проведение сомнительных операций, «Надежность» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

31 января лицензий лишились «Мой Банк» (181-е место в стране по активам, объем вкладов населения — 12 млрд рублей) и столичный КБ «Природа» (736-место по объему активов). Решение в отношении «Моего Банка» принято в связи с установлением фактов недостоверности отчетных данных и неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, банк «Природа» был вовлечен в проведение сомнительных операций. До декабря 2013 года основным собственником банка выступал экс-сенатор Глеб Фетисов, который затем продал банк 11 физическим лицам с долями не более 10%, представляющим интересы российских и иностранных инвесторов.

ЦБ также аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций ОАО НДКО «Межрегиональный центр микрокредитования» (Воронеж) и ООО РНКО «Традиция» (Кемерово).

11 февраля ЦБ отозвал лицензии у московских КБ «Европейский трастовый банк» («Евротраст», 201-е место по размеру активов) и Линк-банка (769-е место среди российских банков по активам). «Евротраст» лишился лицензии в связи с неоднократным нарушением законодательства и выявлением сомнительных операций с наличной и безналичной валютой в объеме 7 млрд рублей. Линк-банк нарушал порядок ведения бухучета и проводил сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам.

24 февраля из-за несоблюдения требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ЦБ отозвал лицензии у ингушских банков «Сунжа» (858-е место по активам), «Русско-Ингушского» («РИнгкомбанк», 746-е место) и НКО «Ассигнация» (Ставропольский край, 900-е место по размеру активов).

25 февраля ЦБ отозвал лицензию на привлечение во вклады денежных средств физлиц у дагестанского Эсидбанка (663-е место среди банков РФ по активам). Решение принято в связи с несоответствием банка требованиям для участия в системе страхования вкладов.

5 марта

Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий банк «Монолит» (ООО КБ «Монолит»), кемеровской кредитной организации «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») и махачкалинского ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан». Все три кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

По величине активов КБ «Монолит» на 1 февраля 2014 года занимал 228-е место в банковской системе Российской Федерации, кемеровский «Банк развития бизнеса» — 790-е место, банк «Дагестан» 854-е место.

Решение об отзыве лицензий принято в связи с неоднократным нарушением КБ «Дагестан» и ООО «Банк РБ» в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО КБ «Монолит» лишен лицензии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Все три кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

18 марта

Банк России отозвал с 18 марта лицензии на осуществление банковских операций у трех московских банков — С Банка, КБ «Стройкредит» и Русского земельного банка. По величине активов С банк на 1 марта 2014 года занимал 170-е место в банковской системе Российской Федерации, «Стройкредит» — 180-е место, Русский земельный банк — 227-е место.

ЦБ РФ отозвал с 18 марта лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Небанковская кредитная организация ЗАО «МИГОМ». По величине активов эта система денежных переводов на 1 марта 2014 года занимала 830-е место в банковской системе РФ.

26 марта

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «Сберинвестбанк», «Моего банка. Ипотека» и коммерческого банка «Совинком». Также лишена лицензии расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный центр «Энергобизнес», которая по величине активов на 1 марта 2014 года занимала 875-е место в банковской системе России.

17 апреля

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Каспий» и башкирского АФ Банка.

21 апреля

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «Банк Западный», являющегося участником системы страхования вкладов. Банк был основан в 1993 г., по объему чистых активов занимал 142-е место в банковской системе России. Уставный капитал банка — 1,964 млрд руб.

24 апреля

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского КБ «Местный кредит» (ООО КБ «МК Банк») и у московского Национального банка развития бизнеса (НББ). По величине активов МК Банк на 1 апреля 2014 года занимал 699-е место в банковской системе Российской Федерации, ННБ занимал 223-е место. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

5 мая

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Атлас Банк и у московского Первого республиканского банка. По величине активов Атлас Банк на 1 апреля 2014 г. занимал 744-е место в банковской системе Российской Федерации, Первый республиканский банк на 1 апреля 2014 г. занимал 109-е место в банковской системе РФ.

13 мая

Банк России отозвал с 13 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «Банк «Навигатор», являющегося участником системы страхования вкладов.

16 мая

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Огни Москвы». Банк занимает 177 место по размеру активов среди российских банков, работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Твери и Иркутске. Основными бенефициарами банка являются Юрий Морозов, Ахмад Абеди, Вадим Халангот.

25 мая

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Коммерческий банк «Кредитимпэкс Банк» и у банка «Кутузовский». По величине активов Кредитимпэкс Банк на 1 мая 2014 года занимал 774-е место в банковской системе РФ, «Кутузовский» занимал 804-е место.

2 июня

Банк России отозвал лицензии у банка «Софрино» и банка «Банк БФТ». По величине активов «Софрино» на 1 мая 2014 года занимал 315-е место в банковской системе РФ, Банк БФТ — 350-е место. Также Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского банка «Радиан». По величине активов «Радиан» на 1 мая 2014 года занимал 735 место в банковской системе РФ.

Другие публикации:  Приказ об откреплении транспортного средства

23 июня

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Межрегиональный коммерческий банк «Замоскворецкий» и Диг-банка. По величине активов банк «Замоскворецкий» на 1 июня 2014 года занимал 438-е место в банковской системе РФ, Диг-банк занимал 500-е место.

7 июля

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Истком-Финанса», «Фининвеста» и «Евросиба». По величине активов «Истком-Финанс» на 1 июня 2014 года занимал 727-е место в банковской системе Российской Федерации, «Фининвест» занимал 179-е место, Евросиб Банк — 652-е место.

11 июля

Банк России отозвал лицензию у банка «Компания Розничного Кредитования» (КРК) и небанковской кредитной организации «Уральская расчетная палата». КБ «КРК» на 1 июля 2014 года занимал 275 место в банковской системе РФ.

25 июля

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков Юникорбанк и «Ауэрбанк». По данным Банка России, Юниркорбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы. Ауэрбанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд руб. По величине активов Юникорбанк на 1 июля 2014 года занимал 364-е место в российском банковском секторе, Ауэрбанк занимал 760-е место.

Также Банк России с 25 июля 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского Нового коммерческого банка. По состоянию на 1 июля 2014 года Новый коммерческий банк занимал 829-е место в российской банковской системе по размеру активов.

8 августа

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московских банков «Аскания Траст» , КБ «Конверсии, инвестиции и приватизации» (КИП-Банк) и белгородского Северинвестбанка. По величине активов «Аскания Траст» занимал 727-е место в банковской системе РФ, КИП-Банк занимал 688-е место, «Северинвестбанк» — 730-е место.

18 августа

ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Расчетный банковский центр» (РБЦ), а также у двух банков — владикавказского КБ «Арт-банк» и ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк». По величине активов РНКО РБЦ на 1 августа 2014 года занимала 849-е место в банковской системе Российской Федерации,

28 августа

Банк России отозвал лицензию у махачкалинского инновационно-коммерческого банка «Месед» и московских КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (КБ МБК) и Онлайн Банк. По величине активов банк «Месед» занимал 718-е место в банковской системе России и 5-е место в регионе. МКБ — 649-е место, Онлайн Банк — 781-е место.

11 сентября

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Трастовый республиканский банк.

15 сентября

Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр».

16 сентября

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ «Интрастбанк» и «Банк24.ру». По величине активов АКБ «Интрастбанк» занимал 247-е место в российской банковской системе, «Банк24.ру» — 276-е место.

22 сентября

Банк России отозвал лицензию у «КБ «Первый депозитный», московского КБ «Спецсетьстройбанк»и у небанковской кредитной организации «Северная клиринговая палата» из Архангельска. «КБ «Первый депозитный» по величине активов банк на 1 сентября 2014 года занимал 822-е место в банковской системе Российской Федерации, Спецсетьстройбанк занимал 334-е место, «Северная клиринговая палата» — 813-е место.

30 сентября

Банк России отозвал лицензию у махачкалинского Эсидбанка, самарского банка «Приоритет» и у московского Союзпромбанка. По величине активов банк на 1 сентября 2014 года занимал 693-е место в банковской системе РФ. Банк «Приоритет»занимал 522-е место в банковской системе, а Союзпромбанк — 592-е место.

9 октября

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского АКБ «Универсальный кредит», у ООО КБ «Донинвест» (г Ростов-на-Дону) и у банка «Народный кредит». По величине активов АКБ «Универсальный кредит» на 1 сентября 2014 года занимал 495 место в банковской системе РФ, а «Народный кредит» — 112-е место.

16 октября

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО Банк «Пурпе» (город Нижневартовск), ОАО «Калмыцкий коммерческий банк «Кредитбанк» и у московской небанковской кредитной организации «Ютикпэй». Банк «Пурпе» входит в седьмую сотню по размеру активов в России и занимает 12 место в регионе. «Кредитбанк» на 1 октября 2014 года занимал 681-е место в банковской системе РФ. «Ютикпэй» на 1 октября 2014 года занимала 837-е место в банковской системе РФ.

27 октября

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Международная Уральская расчетная палата» (ЗАО НКО «МУРП»).

Также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у трех организаций: расчетной небанковской кредитной организации «Центр межбанковских расчетов» (ООО РНКО «ЦМР»), московской небанковской кредитной организации «Международная Уральская расчетная палата» и кредитной организации НКО «Финансовые услуги».

11 ноября

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у губернского банка «Симбирск» (Ульяновск), ООО «Коммерческий банк «Европейский экспресс», зарегистрированного в Москве, и кредитной организации Платежный сервисный банк из Уфы. Также ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Уфе ОАО «Платежный сервисный банк» (Банк «ПСБ»).

26 ноября

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «ПрестижКредитБанк» (Республика Дагестан) и московских ЗАО «БВА Банк» и Банка-Т.

10 декабря

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Инвестиционный банк «Бузулукбанк» (Оренбургская обл.) и московского ОАО «Торгово-строительный банк». Также отозвана лицензия у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» (Курск).

19 декабря

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тюменского ЗАО «Тюменьагропромбанк».

30 декабря

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий «Волга-кредит» банк (ОАО ВКБ, Самара).

21 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Экспресс» (Республика Дагестан), являющегося участником системы страхования вкладов, в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ и недостоверностью отчетных данных.

Спецсетьстройбанк — отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии банка (коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью), номер лицензии ЦБ РФ 3062): 22 сентября 2014 г.

Последние новости

Последние российские банки, у которых была отозвана лицензия

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в отношении следующих кредитных организаций:

ЦБ лишил лицензии Спецсетьстройбанк

Банк России отозвал с 22 сентября лицензию на осуществление банковских операций у московского Спецсетьстройбанка (СССБ, регистрационный номер 3062), говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Другие публикации:  Где оформить нотариальную доверенность

По данным ЦБ, СССБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как отмечает регулятор, фининститут был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

Банк России отозвал лицензии у «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНКа», банка «Первый депозитный» и НКО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий у трех кредитных организаций:

1. Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
(сокращенное наименование – КБ СССБ (ООО), номер банковской лицензии – 3062, г. Москва)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк»
(сокращенное наименование – ООО КБ «Первый депозитный», номер банковской лицензии – 1244 , г. Москва).

3. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
(сокращенное наименование – ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА», номер банковской лицензии – 3317-Р, г. Архангельск)

В отношении КБ СССБ решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ СССБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Руководители и собственники банка не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию его деятельности.

В КБ СССБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

КБ СССБ входит в Систему страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ СССБ на 01.09.2014 занимал 334 место в банковской системе России. 15 сентября 2014 года Банком России была завершена внеплановая тематическая проверка КБ СССБ.

В отношении ООО КБ «Первый депозитный» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Первый депозитный» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом банк «Первый депозитный» был вовлечен в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В КБ «Первый депозитный» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ «Первый депозитный» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

До 2013 года «Первый депозитный» банк назывался КБ «Велга».

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Первый депозитный» на 01.09.2014 занимал 822 место в банковской системе Российской Федерации.

В отношении ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций в связи с неисполнением небанковской кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила капитал.

В ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» на 01.09.2014 занимало в банковской системе России 813-е место.

Еще статьи:

  • Мвд москва лицензия охранника Лишат ли удостоверения частного охранника, если есть судимость? Здравствуйте, а могут ли отказать в выдачи удостоверения частного охранника если есть судимость? Ответы юристов (4) Добрый день. Могут Не вправе […]
  • Приказ о результатах соут образец Образец приказа о завершении специальной оценки условий труда в организации. Автор: Irena. 05 Июль 2015 в 16:17 ОБРАЗЕЦ Наименование организации ПРИКАЗ №_____ от «____»__________20____г. О завершении проведения […]
  • Возврат переплаты по ндфл сотруднику Как вернуть работнику излишне удержанный НДФЛ Переплата по НДФЛ - что делать налоговому агенту? Ошибки в исчислении налога на доход физических лиц могут привести как к неудержанию платежа, так и к излишне уплаченной […]
  • Льготы в рязанской области Меры социальной поддержки и льготы в Рязани и Рязанской области в 2019 году Социальная поддержка в регионах Меры социальной поддержки и льготы в Рязани и Рязанской области в 2019 году Меры социальной поддержки, […]
  • Нотариус комиссара смирнова Нотариус Горбунова С.И. Нотариус Горбунова С.И. работает для вас в Выборгском районе. Контора выполняет все виды нотариальных услуг: от составления доверенностей до ведения дел о наследстве. К специалистам можно […]
  • Приказ мвд+условные установки Новый приказ МВД по условным установкам ТСО Приказом МВД РФ от 16.07.2012 г. № 689 утверждена Инструкция по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства […]
Банк спецсетьстройбанк отозвана лицензия