Ходатайство об истребовании сведений из банка

Не нашли нужной формы? У Вас есть вопрос, или Вы хотите, чтобы юрист удаленно проверил и грамотно отредактировал подготовленный Вами документ?
Нажмите на ссылку или напишите нам!

В ХХХХХХХХХХХ областной суд
ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, ХХХ
через ХХХХХХХ городской суд
ХХХХХХ, ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ, д. Х

Истец: Иванов Иван Иванович
Адрес: г. ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ, д. ХХ

Ответчик-заявитель жалобы: Сидоров Сидор Сидорович
Адрес: г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ

ХОДАТАЙСТВО
об истребовании доказательств

Для наиболее полного и верного рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, ответчик считает необходимым истребовать доказательства выплаты вознаграждения истцу.
Такими доказательствами могут послужить выписки из ХХХХХХХ Банка Сбербанка РФ по банковской карте истца, открытой в филиале ХХХ/ХХХХХ, расположенном в ХХХХХХХХ, по ул. ХХХХХХХ, д. ХХХ. Ответчик самостоятельно не может получить такие сведения, поскольку они являются банковской тайной.
В случае предоставления таких доказательств будет видно, что на банковскую карту истца поступали денежные средства с карты Сидорова С.С. (лица, которое уполномочено ответчиком на выдачу вознаграждения истцу).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 57 ГПК РФ ПРОШУ:
Истребовать из Филиала №ХХХХ/ХХХХ ХХХХХХ банка Сбербанка РФ выписку из лицевого счета по вкладу истца Иванова Ивана Ивановича с указанием источников поступления денежных средств.

Представитель ответчика по доверенности __________________ ХХХХХХ Х.Х.

«___» ___________ 2012 г.

Copyright © 2012 by Попов Д.М. Юридическое агентство «ЮР-ЭРУДИТ». Юридические услуги. г. Екатеринбург.
Все права защищены. Запрещено копирование материалов сайта без указания ссылки.

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Тайна банковских операций

Законодательство России требует, чтобы кредитные организации, обслуживающие клиентов, сохраняли банковскую тайну.

Банки, МФО и т.п. защищают информацию об открытых счетах, историю движений по ним, а также иные сведения, получаемые от клиента.

Однако ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» гласит, что выписки по истории операций и наличии счетов могут быть выданы не только самим клиентам, но и другим организациям, в список которых входят:

  • суды (в т.ч. арбитражные);
  • Счетная Палата;
  • ПФР;
  • налоговые органы;
  • ФСС;
  • ФССП;
  • кредитные бюро;
  • представители органов предварительного следствия (при определенных условиях);
  • должностные лица, если это дозволено законодательными актами.

Значит ли это, что получить данные о наличии у гражданина в банке конкретных сумм легко? Это совсем не так: ст. 857 ГПК РФ указывает, что раскрытие информации возможно строго в тех случаях, что предусмотрены законом.

Раскрытие банковской тайны

Если кредитная организация раскрывает сведения о своем клиенте без веских на то оснований, она несет ответственность перед гражданином. Пострадавшие лица вправе требовать возмещения убытков, нанесенных им подобным нарушением закона.

Однако суд, если в ходатайстве об истребовании информации о счетах в банках, поданном участником процесса, есть веская причина для получения документа, может запросить необходимые сведения. В ответ банк должен предоставить «справки о счетах». Форма их не закреплена в Кодексах, поэтому, как правило, используют установленный внутренним регламентом шаблон.

Правовой основой для запроса сведений о состоянии счетов со стороны суда являются ст. 66 АПК РФ и ст. 57 ГПК РФ.

Поскольку не установлено каких-либо особенностей в получении подобных доказательств, их истребование подчиняется общим нормам.

Таким образом, можно сделать вывод, что получение сведений, охраняемых банковской тайной, в судебном порядке возможно при соблюдении двух правил:

  1. заявитель требования обосновывает невозможность получения необходимого документа самостоятельно и поясняет значимость запроса для вынесения решения по делу;
  2. судья соглашается с приведенными доводами, принимая доказательство как значимое для процесса.

Отдельно стоит отметить требования УПК РФ, согласно которым выписки, содержащие банковскую тайну (наравне с другими), могут быть изъяты с согласия суда в ходе следствия по уголовному делу.

В УПК самостоятельной статьи, позволяющей запрашивать данные документы в качестве доказательств, нет. Однако это не отменяет положения закона «О статусе судей», дающей право судьям истребовать информацию у физических лиц и организаций.

Также, согласно УПК РФ, суд имеет право получить данные о состоянии счетов и наличии ценностей, сохраненных в кредитных организациях, если на них накладывается арест (ст. 115 Кодекса).

Как составить заявление

Итак, поданное в ходе процесса ходатайство об истребовании информации о счетах в банках позволяет кредитным организациям нарушить банковскую тайну. Подать такое заявление может любая заинтересованная сторона процесса.

Установленной законом формы для данного документа не существует, а потому при подготовке ходатайства обычно используют традиционную структуру, состоящую из следующих пунктов:

    Шапка
    Подготовка шапки не составит труда, если знать все необходимые сведения:

  • информацию о суде, рассматривающем дело (название и адрес);
  • сведения об участниках процесса (процессуальная роль, ФИО, адрес проживания);
  • реквизиты дела.

Описательная часть
В описательной части заявитель должен сообщить суду в рамках какого дела он обращается: назвать участников, их роли, а также пояснить суть спора. Это необходимо, чтобы суд понимал, для каких целей требуется запрошенная справка.
В описательной части необходимо подробно указать два пункта:

  • причины, по которым истребованные доказательства значимые для дела;
  • пояснить, что получение документов без участия суда не является возможным.

Здесь же необходимо указать нормативно-правовую базу, на основании которой подано заявление.

  • Собственно просьба
    В данном пункте фиксируется суть просьбы: необходимость получения справок из определенной организации.
  • Приложения
    В том случае, если имеются документы, подтверждающие указанное в описательной части, их необходимо приложить к ходатайству, а список указать в самом тексте ходатайства.

    Другие публикации:  Пенсия военнослужащим фсб в 2019 году

    Суд имеет право истребовать даже сведения из иностранных банков, однако при условии, что между Россией и страной нахождения кредитной организации заключено соответствующее соглашение.

    Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

    Как истребовать с банка документы для суда?

    Судья в с.з. сказала истцу принести справку от банка, в котором отражена информация о том, кто зачислил денежные средства, но при этом запрос она не делала. Обратились в банк-сказали только по запросу суда предоставляют такую информацию об отправителе. Но ведь то что судья запросила принести это сама, а не по нашей инициативе,это ведь должно быть отражено в протоколе или определении. Можно ли обратитьься в канцелярию о том чтобы выдали подтверждение что судья именно сама запросила данный документ?и где это отражено?

    Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

    Сегодня мы уже ответили на 765 вопросов .
    В среднем ожидание ответа – 14 минут.

    Подавайте в суд ходатайство об истребовании доказательств — той самой справки, мотивируя это тем, что банк отказывается выдавать вам эту справку. Основанием для такого ходатайства служит ст. 57 Граждданского процессуального кодекса.

    Консультация юриста бесплатно

    Попросите в банке справку о том, что они отказываются вам предоставить подобные сведения и вы уже в суде на основании ст.57 ГПК РФ можете просить суд истребовать в банке данные сведения. Банк уже не сможет отказать и суд примет во внимание ваш довод о невозможности предоставления доказательств и как следствие не откажет в истребовании данных сведений

    С уважением Алекснадр

    Это может быть отражено в протоколе судебного заседания, но это Вам не поможет. Вам нужно предоставить судебный запрос с печатью и подписью судьи. На следующем заседании заявляйте ходатайство о запросе и мотивируйте тем что банк отказался без запроса что то предоставлять

    Согласно ст. 57 ГПК РФ суд оказывает помощь в собирании доказательств лишь при наличии доказательств, что доказательство не может предоставить сторона по делу.

    Вам необходимо с официальным заявлением о предоставлении необходимой информации обратиться в банк и потребовать официальный ответ, в том числе отказ в предоставлении информации. Затем копию своего заявления в банк с отметкой банка и ответ банка Вы приобщаете в судебном заседании и заявляете ходатайство об истребовании необходимой информации судом.

    В случае, если указанная информация имеет юридическое значение для дела, суд самостоятельно истребует информацию у банка

    Как грамотно сформулировать заявление в Росреестр?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как грамотно сформулировать заявление в Росреестр, нужны для суда копия доверенности по которой совершалась сделки и копия заявления о запрете регистрационных действий без личного участия

    Ответы юристов (4)

    Вы можете в судебном порядке истребовать такие документы написав соответствующее заявление.

    Статья 57. ГПК РФ. Представление и истребование доказательств

    1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
    3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан — до пятисот рублей.
    (в ред. Федерального закона от 11.06.2008 N 85-ФЗ)
    4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

    Есть вопрос к юристу?

    Ваше заявление​ пишется в произвольной форме с изложением Ваших требований. Просто — прошу предоставить. Цели таких требований значения не имеют, поэтому их указывать не обязательно. Если дело в суде, то заявите устное ходатайство об истребовании необходимых документов с указание обстоятельств, которые могут быть подтверждены истребуемыми документами. Обычно суд идет навстречу, поскольку Вы слабозащищенная сторона в споре.

    Уточнение клиента

    Здравствуйте! Дело еще не в суде, хотелось бы увидеть документы до начала судебных разбирательств. При личном обращении отказали предоставить,хочу попробовать письмен6но по почте

    08 Ноября 2017, 19:11

    Можете сослаться на п. 13 ст. 62 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», если Вы являетесь правообладателем

    13. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, а также сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются только:
    1) самим правообладателям или их законным представителям;
    2) физическим и юридическим лицам, имеющим доверенность от правообладателя или его законного представителя;
    3) залогодержателю в отношении объектов недвижимого имущества, которые находятся у него в залоге или права на которые предоставлены ему в залог;
    4) руководителям, заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителям, заместителям руководителей их территориальных органов, руководителям, заместителям руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителям, заместителям руководителей органов местного самоуправления, если соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий указанных органов в установленной сфере деятельности, в том числе для оказания государственных или муниципальных услуг;
    5) руководителям, заместителям руководителей многофункциональных центров в целях предоставления государственных или муниципальных услуг;
    6) судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями, органам прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, а также органам, осуществляющим в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
    7) лицам, имеющим право на наследование недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону;
    8) арбитражному управляющему, внешнему управляющему, конкурсному управляющему в деле о банкротстве в отношении объектов недвижимости, принадлежащих соответствующему должнику, лицам, входящим в состав органов управления должника, контролирующим должника лицам, временной администрации финансовой организации в отношении объектов недвижимости, принадлежащих соответствующему должнику, если соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий арбитражного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего в деле о банкротстве, временной администрации финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
    (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ)

    Другие публикации:  Пособие для мам при рождении ребенка

    9) Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителю и аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации;
    10) руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими обязанностей по противодействию коррупции;
    11) генеральному директору единого института развития в жилищной сфере, его заместителям при осуществлении единым институтом развития в жилищной сфере и его организациями деятельности, направленной на решение задач и выполнение функций, возложенных на них в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
    (п. 11 в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 221-ФЗ)

    12) руководителям, заместителям руководителей государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов, Председателю Центрального банка Российской Федерации (далее — Банк России), заместителю Председателя Банка России, если соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий указанных органов, фондов в установленной сфере деятельности, в том числе для предоставления государственных или муниципальных услуг;
    13) руководителю, заместителям руководителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», если соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий данной государственной корпорации, предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Как через суд вернуть деньги, которые были переведены по ошибочному номеру счета?

    Здравствуйте. Ошибся в номере счёта и перевёл деньги в банке на чужой счёт. Банк не возвращает деньги и отказывается сообщать данные человека, так как это конфиденциально.

    Как можно подать в суд, не зная адреса ответчика? В ст. 29 ГПК сказано, что иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

    Можно ли указать адрес банка, как место нахождения имущества ответчика?

    Стоит ли привлекать банк к суду как третье лицо для истребования у него настоящего адреса ответчика?

    Ответы юристов (3)

    Добрый день. Указывайте банк как ответчика, в суде ходатайствуйте о запросе в банке сведений об адресате перевода, получаете данные, добавляете ответчика. От требований к банку отказываетесь

    Есть вопрос к юристу?

    Банк действительно прав, по Закону о персональных данных и о банковской тайне они не могут Вам предоставить сведения о владельце счета.

    Как и указал коллега подавайте в суд на банк, заявляйте ходатайство об истребовании доказательств из банка так как Вы их не можете получить самостоятельно.

    Гражданский процесуальный кодекс

    Статья 57. Представление и истребование доказательств
    1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

    2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

    3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан — до пятисот рублей.

    Другие публикации:  Договор о полной материальной ответственности с водителем автобуса

    4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

    Уточнение клиента

    А что требовать в исковом заявлении? Потребовать деньги, а после предоставления банком информации от обогатившегося лица, отказаться от искового заявления?

    Или сразу заявить требование о предоставлении информации?

    Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу

    Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу

    ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Статья 57. Представление и истребование доказательств

    1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

    2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

    3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан — до пятисот рублей.

    (в ред. Федерального закона от 11.06.2008 N 85-ФЗ)

    4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

    В Реутовский районный суд г. Москвы

    Истец: Иванова Ирина Ивановна

    Ответчик: Иванов Степан Степанович

    об истребовании доказательств

    В Н-ском районном суде г. Н находится на рассмотрении дело №_____ по исковому заявлению Иванововй И.И. к Иванову С.С. о разделе совместно нажитого имущества в браке.

    На имя Ответчика открыт счет в ОАО «Южный Банк», расположенный по адресу г. Москвы ул. А д. 7, открытый в июле 2009г., (в это период времени мы уже состояли в браке) на который Иванову С.С. перечисляет заработную плату его работодатель — ООО «Ритм».

    По имеющейся у меня информации на данном счете должны находится денежные средства, так как мы планировали приобрести автомобиль и заработную плату Ответчик снимал со счета частично, накапливая необходимую сумму.

    На основании ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

    В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

    Самостоятельно получить информацию в банке ОАО «Южный Банк» о наличии денежных средств на счете Ответчика не имею возможности, согласно ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 56, 57 ГПК РФ, ст. ст. 34, 37 СК РФ

    Обязать ОАО «Южный Банк», расположенный по адресу г. Москва ул. А д. 7, предоставить выписку по счету Иванова Степана Степановича ______ г.р., открытого в вышеназванном банке.

    Еще статьи:

    • Киров судебные приставы по первомайскому району Отдел судебных приставов по Первомайскому району г. Кирова Кировской области Адрес: 610000, Россия, г. Киров, ул. Московская, 57, Время работы: Пн с 08.30 до 10.30, Чт с 15.00 до 17.00 Телефон для справок: […]
    • Приказ при изменении заработной платы Образец приказа об изменении должностного оклада работникам Факт изменения должностного оклада волнует каждого работника. Одни такую смену предвкушают, других она пугает и смущает. Но в любой ситуации каждому […]
    • Договор на снос павильона На улице Буренина начался снос павильона. Владелец нарушал закон о торговле алкоголем В Красногвардейском районе на улице Буренина начались работы по сносу торгового павильона. Договор аренды земельного участка […]
    • Пенсия в 53 года для женщин Досрочная пенсия для женщин в 2019-2020 годах Пенсионным законодательством предусмотрено право на досрочный выход на пенсию (так называемую льготную пенсию) для отдельных категорий граждан соответственно для женщин в […]
    • Методические пособия по программе от рождения до школы Детский сад №34 "Светлячок" Методического обеспечения программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7лет.-М.: Мозаи-ка-Синтез, 2008 Веракса Н. Е., Веракса А. […]
    • Межреспубликанская коллегии адвокатов (неофициальный сайт, обидно, но другого нет) С 1947 года на территории Российской Федерации функционировала специализированная адвокатура, которая осуществляла свою деятельность в системе специальных судов и […]
    Ходатайство об истребовании сведений из банка