Ликвидация компании с оффшором

Ликвидация ооо через оффшор

Преимущества ликвидации фирмы через оффшор

• Дешевле, безопаснее и быстрее обычной ликвидации;
• Ликвидация с долгами;
• Без проверки ФНС;
• Любой регион ООО;
• Гарантия выполнения;
• Поэтапная оплата.

Стоимость ликвидации через иностранную компанию – от 49000 рублей
Сроки: 3-5 недели

Наше преимущество — мы можем подавать заявление в налоговую без присутствия клиента! Посредники такую услугу не предоставляют.

Сегодня альтернативная ликвидация компании с долгами через оффшор без присутствия в налоговой – единственный верный способ решения проблемы. Он полностью законный и безопасный, подходит для любого ООО независимо от того, в какой сфере работала компания. Продажа такой компании «Российским номиналам» давно не является эффективным инструментом, к тому же влечет за собой уголовную ответственность. Если к человеку, который стал новым владельцем компании, появятся претензии из налоговых или правоохранительных органов, ему ничего не останется иного, как рассказать историю об утерянных или украденных документах. А это неизбежно вызывает подозрения и к юридическому лицу, которое выступило продавцом в сделке. Если же вы будете использовать для ликвидации ООО с долгами оффшоры, ни такая, ни похожая на нее ситуация с вами точно не произойдет.

Компания, которая зарегистрирована за пределами вашего государства и не имеет в нем филиалов, представительств или дочерних компаний, управляется директором, который обычно имеет единоличное право подписи документов. В случае переоформления прав собственности это право также перейдет к новому владельцу.

Каков порядок проведения процедуры альтернативной ликвидации через оффшор в подобных условиях?

В первую очередь, компания, не являющаяся резидентом вашей страны, обзаводится новыми участниками-акционерами с одновременным увеличением уставного капитала. Обычно под этих участников выделяется доля в размере 20%.

Затем собственник выходит из акционеров компании и отчуждает свою долю в ней. Она при этом переходит к другому (из числа новых) участнику компании. Для этого даже не нужно заверять сделку нотариально.

Следующий шаг – гендиректор закрывает банковский счет компании и почти сразу его сменяет на посту новый директор – на этот раз оффшорной компании.

В этом случае никак не будут нарушены нормы и законы, обозначенные в действующем российском законодательстве.

Если вам не подходит ликвидация через оффшорную компанию, посмотрите банкротство предприятия

Ликвидация ООО через оффшор

Ликвидировать ООО можно с помощью иностранной компании или инвестора-иностранца путем продажи ему имущества общества и перерегистрации бизнеса на нерезидентов. Этот, скорее, альтернативный способ ликвидации ООО называется оффшор и не является популярным. Разберемся, как правильно закрыть ООО с помощью нерезидента, а также рассмотрим возможные риски.

Ликвидация ООО через оффшор возможна. Есть 2 способа это сделать: через постепенное вовлечение иностранных учредителей в дела компании с последующим выкупом оставшихся долей или через оформление договора купли-продажи организации со всеми ее правами и активами.

Нерезидент в уставном капитале ООО

Чтобы ликвидировать общество с помощью иностранного юридического или физического лица, можно предоставить ему право выкупить одну из долей или сделать свой собственный вклад в уставный капитал. В отношении первого варианта действует ст. 21 Федерального Закона №14-ФЗ, в отношении второго варианта – ст. 19 этого же закона.

Вся процедура ликвидации в случае покупки одной из долей будет выглядеть следующим образом:

1. Организуется собрание учредителей с соответствующей повесткой дня, составляется протокол с решением.
2. Оформляется публичная оферта тем участником, который собирается продать свою долю. Заверяется она нотариально и отправляется остальным участникам. Далее остальные участники оформляют акцепт оферты и направляют его в ответ. С этого момента в течение 7 дней у иностранного претендента на долю есть право ее купить.
3. Сделка отчуждения доли или ее части оформляется одним документом и обязательно заверяется нотариусом. Продавец доли при этом должен предъявить соответствующий документ, подтверждающий его право на владение (договор об учреждении общества, свидетельство о праве на наследство и т.д.).
4. Вносятся изменения в ЕГРЮЛ в течение 3-х дней (п. 5 ст. 5 Федерального Закона №129-ФЗ). Для этого заполняется заявление по форме Р14001 и заверяется у нотариуса. Заявление относится вместе с документом о сделке в ИНФС. Как только в реестре появляются изменения, права иностранного гражданина или компании вступают в силу.
5. Далее все остальные участники выходят из состава ООО путем отчуждения своих долей (обязательно с нотариальным присутствием в сделках). Ликвидация завершается. Далее оффшорная компания становится полноценным владельцем бизнеса: сама ведет отчетность и рассчитывается по долгам.

В случае увеличения уставного капитала за счет нового вклада иностранного инвестора процедура несколько другая, но сводится все к тому же:

1. Инвестор пишет заявление о своем желании стать одним из участников ООО и внести денежный или имущественный вклад, указывает сумму, порядок передачи, сроки и желаемый размер доли в УК.
2. Проводится внеочередное собрание участников ООО, где единогласно принимается решение о принятии нового участника и изменении в соответствии с этим Устава общества, составляется протокол и заверяется нотариально.
3. Вносится вклад с составлением акта приема-передачи течение 6 месяцев с даты собрания учредителей и принимается новый участник. Изменяется текст Устава и заверяется нотариусом.
4. Регистрация в ЕГРЮЛ. Генеральным директором заполняются два заявления: по форме 14001 и по форме 13001. Они заверяются у нотариуса и подаются в налоговую инспекцию по месту регистрации. К ним нужно приложить новый Устав, протокол заседания учредителей.
5. Далее происходит отчуждение долей и выход остальных участников общества из его состава по тому принципу, что описывался выше. Учредительные документы оффшора с апостилем (международным штампом, подтверждающим подлинность документов) должны быть заверены нотариусом.

Продажа ООО нерезиденту

Ликвидация через продажу ООО иностранному лицу быстрее, чем постепенное отчуждение долей в его пользу. Такая процедура занимает около 3 недель. Последствия такой сделки могут быть непредсказуемыми: от признания ее нелегальной до тотальной проверки ФНС, особенно при выявленных долгах перед кредиторами.

Чтобы продать компанию, необходимо сначала организовать собрание учредителей, на котором будет принято и запротоколировано данное решение. Кроме того, закон обязывает уведомить о предстоящей сделке всех кредиторов и дождаться их согласия (ст. 562 ГК РФ).

Договор купли-продажи должен содержать информацию о стоимости сделки, о порядке и сроках передачи средств, а также опись всего имущества и прав, которые будет переданы новому владельцу. Такой договор обязательно подлежит нотариальному удостоверению (перед визитом к нотариусу оплачивается необходимая сумма госпошлины, статья 333.24 НК РФ) и государственной регистрации. Потом заполняется заявление по форме Р14001 и также заверяется нотариусом. Оно подается в ФНС для внесения изменений в ЕРГЮЛ.

Если общество ликвидируется через продажу, фактически передаются лишь административные обязательства от прежнего владельца к новому, а уголовная ответственность за «старые» дела полностью сохраняется. Такое обстоятельство является самым неприятным последствием выбранного способа закрытия компании. Плюсы и минусы на этом не заканчиваются. Преимуществом является короткий срок всей процедуры и возможность переложить имеющиеся долги на нового управленца. Недостатками станут возникшая предвзятость налоговой службы и сложность самого процесса.

Снижение рисков ликвидации ООО через оффшор

Наличие у вашей компании долгов, сомнительных операций по счетам в банках, отсутствие аудиторской проверки, «подмоченная» репутация компании-оффшора (например, если она уже не в первый раз совершает такого рода сделки), а также если ваша попытка ликвидировать свою компанию не первая – все это может стать причинами для отказа в совершении сделки.

Чтобы свести все риски к минимуму, нужно:

• Внимательно выбирать иностранное лицо для передачи ему прав и имущества: у него должна быть хорошая репутация.
• Соблюдать все нормативные акты. Лучше нанять грамотного юриста, имеющего опыт в совершении таких сделок. Он поможет собрать нужные документы, оформить договоры или проконсультирует по всем интересующим вопросам.
• Привести в порядок всю внутреннюю документацию, в частности бухгалтерскую.
• Желательно заказать независимую аудиторскую проверку, если вы сомневаетесь в том, что у вас в компании все в порядке.

Об оффшорных сделках существуют различные отзывы, ведь обстоятельства могут быть разными и индивидуальны для каждого бизнеса. При грамотном подходе к вопросу оффшорная компания может успешно работать на территории России. Если же вы не уверены, что справитесь с внезапными проверками и множеством возникших нюансов при ликвидации ООО через оффшор, выберите другой способ закрытия.

Смена на оффшор

Смена на оффшор – на сегодняшний день самый быстрый и простой способ передать компанию новым иностранным собственникам. В дальнейшем новые собственники будут сдавать отчетность за вас.

Не секрет, что официальная ликвидация в добровольном порядке подходит не всем компаниям в связи с существующим риском налоговой проверки, доначисления налогов, штрафов и пеней, а также длительностью данного способа, необходимостью сдачи отчетности и проведения сверок с бюджетом. Смена на оффшор, напротив, позволит компании остаться в ЕГРЮЛ без привлечения проверок и штрафных санкций, однако уже не будет иметь отношения к вам лично.

В дальнейшем, налоговый орган сам исключит компанию из ЕГРЮЛ на основании п.1 ст.21.1. Закона о государственной регистрации юридических лиц и ИП № 129-ФЗ.

Такой способ подходит не всем компаниям, а именно не подходит:

• крупным предприятиям, имевшим значительные обороты (более 100 млн.руб. в квартал)
• имеющим значительные долги перед бюджетом или третьими лицами (как правило более 300 тыс.руб.)
• имеющим проблемы с административными. налоговыми органами и органами правопорядка.
• имеющим споры между участниками и руководством компании.

Если ваша компания не большая, не имела больших оборотов и задолженностей, то этот способ вам подойдет, однако стоит учитывать что данный вариант не влечет за собой прекращения существования компании, следовательно, в будущем есть теоретическая возможность предъявления к данной компании претензий со стороны государственных органов и третьих лиц, в том случае, если в настоящем времени имеются предпосылки для этого.

Ликвидация компании с оффшором

Оффшорная компания является не только удобным инструментом ведения бизнеса, но и предоставляет дополнительные возможности российским предпринимателям, желающим ликвидировать общество с ограниченной ответственностью. Метод прекращения деятельности фирмы через оффшор, то есть переоформление его на инвестора-иностранца или компанию, на сегодняшний день не является общепринятой практикой. Между тем он не так сложен, как кажется, не занимает много времени и при этом серьезном подходе к каждому этапу процедуры обеспечивает, в конечном итоге, полную легальность всех операций.

Ликвидация фирмы через оффшор

Ликвидация через оффшор — это ликвидация через оформление вашей компании на иностранную инкорпорацию (оффшор).

Этот способ не очень распространен, так как есть определенные сложности в его исполнении, но имеет несомненные плюсы:

1) самый быстрый способ ликвидации — 3,5 – 4 недели занимает вся процедура.

2) пониженные риски — значительно снижены риски по сравнению с обычной сменой директора и участников, так как оффшорная компания, которая будет возглавлять вашу компанию в дальнейшем, не имеет в России ни филиалов, ни представительств. У налоговых органов отсутствуют какие-либо сведения о владельцах этой организации.

3) без налоговой проверки — при переоформлении компании на оффшор налоговые органы не проводят проверку (возможна ликвидация таким путем компаний с небольшими долгами).

4) иностранная компания не подпадает под юрисдикцию российских налоговых органов — она не имеет представительства в РФ, что исключает возможность истребования налоговыми органами документов компании.

5) решение о смене руководителя вашего юридического лица принимает оффшорная компания, что исключает заинтересованность прежнего руководителя в переоформлении компании.

Традиционно российские предприниматели, чтобы избавиться от компании, предпочитали продавать ее, в том числе и номинальным директорам и участникам. Однако в последнее время участились проверки подобных сделок, что заставляет бизнесменов изыскивать новые возможности.

Ликвидация компании через оффшор все еще считается инновационным методом в российском бизнес-пространстве. Хотя отзывы о нем самые хорошие и предвзятое отношение к подобного рода сделкам связано скорее с отсутствием информации по данному методу.

Определенные трудности здесь возникают, когда встает вопрос о подборе соответствующей оффшорной инкорпорации с незапятнанной репутацией, которая не вызовет подозрений у налоговой и других государственных органов. При наличии грамотного консультанта, который при необходимости осуществит контроль над всеми этапами сделки и поможет привести документацию по ней в надлежащий вид, успех практически гарантирован.

Предпринимателям зачастую кажется, что сделка с привлечением иностранцев окажется намного более дорогой, нежели обычная процедура. Однако на самом деле это далеко не так. Стоимость ее составляет порядка двух тысяч долларов, и это при том, что результатом может стать полное освобождение от любых налоговых обязательств, а также возможность избежать уплаты долгов по компании, если таковые имеются.

Методика ликвидации фирмы через оффшор

Процедура требует прохождения нескольких этапов. В самом начале задача руководства фирмы заключается в изменении учредительского состава путем введения нового члена, который вносит собственный вклад в уставной капитал ООО в денежном или имущественном эквиваленте. Это может быть оффшорная инкорпорация или физическое лицо-иностранный гражданин. На данном этапе доля оффшора в фирме составляет порядка 20%.

Следующий шаг — это выход из состава прежних учредителей, а оффшор-компания (или физическое лицо-нерезидент) остаются в качестве единственного и полноправного владельца бизнеса. Собственники выводятся из числа учредителей фирмы через отчуждение принадлежащих им долей. Так как доли переходят к действующему участнику компании — вновь введенной оффшорной компании или иностранцу-инвестору — сделка заверяется нотариально.

Бывший генеральный директор предприятия должен закрыть расчетный счет компании и после этого по решению собственника директором назначается нерезидент России, представляющий нового учредителя.

Таким образом, дальнейшая ответственность за сдачу налоговых отчетов и, при необходимости, ликвидацию имеющейся задолженности, ложится на оффшорную компанию или нового владельца-иностранца, на которых действие российского законодательства не распространяется.

В мероприятии отсутствуют какие-либо номинальные лица, что подтверждает его соответствие действующему законодательству и помогает избежать ряда претензий к новому руководству со стороны государственных служб.

Учредители организуют собрание по вопросу относительно процедуры ликвидации организации когда в настоящем составе их количество превышает два лица. Если фирма ликвидируется через процедуру введения в состав оффшорной инкорпорации или нерезидента РФ, общее собрание действующих учредителей принимает соответствующее решение.

Руководство может выбрать подходящий вариант: возможность покупки оффшором чьей-либо доли уставного капитала предприятия или его увеличение путем внесения потенциальным учредителем определенного вклада.

Законодательство РФ предусматривает для любого из учредителей право продать свою долю с единственным условием: соответствующее предложение продавец должен в первую очередь сделать держателям остальных долей путем оформления оферты и уведомления каждого в письменной форме.

Также российские законы допускают покупку 100% уставного капитала новыми учредителями — оффшорами или физическими лицами-иностранцами. Такая сделка предполагает практически немедленную передачу компании в собственность покупателю, при этом все промежуточные этапы в этом случае упускаются. Однако такие сделки сопровождаются пристальным вниманием налоговой к финансовым операциям компании после передачи ее новому учредителю.

Результаты собрания надлежит внести в протокол, который, в соответствии с требованиями законодательства, должен быть заверен нотариально, так как в обсуждении фигурируют граждане иностранных государств.

Определенной формы протокола нет — с определенными оговорками допускаются варианты. Некоторые обязательные требования все же присутствуют.

В протоколе должны быть указаны:

адрес нахождения ООО, дата проведения собрания, место собрания учредителей, время открытия и закрытия собрания, дата составления протокола, список присутствующих лиц, доля каждого участника, общая совокупность долей.

Окончательное решение об изменении состава учредителей принимается единогласно, о чем в протоколе делается соответствующая пометка. В случае приобретения новым учредителем-оффшором доли действующего учредителя общества, информация об этом вносится в повестку дня протокола.

Там же указываются сроки осуществления оплаты. Если увеличение уставного капитала произошло за счет нового иностранного учредителя, протокол оформляется несколько иным образом. В нем должен присутствовать пункт о его вкладе в уставной капитал фирмы (с соответствующим списком, если потребуется) и с приложением заявлений новых участников о принятии их в состав компании. Сроки внесения доли также оговариваются. Собрание предполагает наличие ответственных лиц — председателя и секретаря, которые должны скрепить протокол своими подписями.

Плюсы и минусы ликвидации фирмы через оффшор

Ликвидацию организации через оффшор ни в коем случае нельзя назвать отнести к общепринятым методикам завершения работы компании. Это однозначно альтернативный метод, при этом требующий особого подхода к каждой из своих составляющих, а все его этапы, как по отдельности, так и в совокупности, являются достаточно сложными.

Метод имеет свои минусы. Самый главный недостаток этого способа ликвидации фирмы — наличие довольно высокого риска, связанного с признанием легальности сделки, и предвзятость со стороны налоговых служб, которые склонны особо тщательно рассматривать детали подобных операций. На протяжении некоторого времени к ликвидации фирмы через оффшор прибегали предприниматели, имеющие серьезные долги, менеджмент которых по каким-либо причинам не был способен покрыть их.

Данная мотивация изначально несет в себе некоторое противоречие с Российским законом, согласно которому менять учредителя в компании, продавая ее частями или полностью, можно только с целью получения дополнительного дохода от бизнеса и оптимизации предпринимательской деятельности. Поэтому ФНС, заподозрив скрытые причины, имеет полное право обратиться в суд по факту необоснованной продажи долей организации.

Суды, в свою очередь, при наличии доказательств, вполне способны признать сделку незаконной на основании таких косвенных факторов как: наличие у компании долгов, отсутствие данных аудиторской проверки, сомнительные проводки по банковским счетам, участие задействованной компании-оффшора в аналогичных мероприятиях, сведения о более ранних попытках ликвидировать организацию альтернативными способами.

Кроме того, у компаний, который впервые сталкиваются с подобными процедурами, как правило, возникают некоторые сложности с оформлением документов на каждом из этапов сделки. Некоторые боятся многочисленных проверок и не решаются рисковать, отдавая предпочтение традиционным методам прекращения деятельности компании, зачастую более сложным и дорогостоящим.

Несмотря на трудности и риски, метод имеет ряд преимуществ: передача управления фирмы может быть осуществлена в кратчайшие сроки — обычно это три, максимум четыре рабочих недели, что является своего рода рекордом среди всех процедур ликвидации фирмы; снятие ответственности за деятельность компании с бывших учредителей и руководителя; ликвидация компании может быть осуществлена вместе со снятием обязательств по задолженности; возможность проведения процедуры в любом регионе РФ через почту.

Большинство юридических компаний, оказывающих предпринимателям необходимую поддержку при ликвидации данным способом, предоставляют возможность поэтапной оплаты всей процедуры и даже гарантируют отсутствие каких-либо налоговых проверок.

Как минимизировать риски при ликвидации фирмы через оффшор

Передача компании во владение иностранцу или оффшор-компании не всегда означает автоматическое прекращение всех претензий к предыдущему руководству. Так, они могут подвергнуться уголовному преследованию, если на то будут причины.

Новый руководитель, фактически, снимает со старого руководства только административные обязательства по конкретной компании, но и они могут остаться за бывшими учредителями фирмы в случае, если сделка по передаче компании во владение нерезиденту РФ признана нелегитимной соответствующими органами.

Избежать противоречий с законом поможет соблюдение следующих условий:

— Новый учредитель-оффшор должен обладать соответствующей репутацией.

— Все пункты Гражданского и налогового кодекса должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками сделки.

— Внутренняя бухгалтерия перед совершением сделки должна быть приведена в порядок. Желательно также провести и аудит и подготовить соответствующие бумаги.

— Сделка должна проводиться с соблюдением норм Российского законодательства.

Пренебрегать услугами юридических компаний не стоит — их многолетний опыт может оказаться весьма кстати. При этом платить за весь пакет услуг вовсе необязательно — в некоторых случая достаточно будет взять одну или несколько разовых консультаций по конкретным вопросам.

Специально для Информационного Агентства «Финансовый Юрист»

Ликвидация ООО через оффшор: возможные последствия

Необходимость закрытия фирмы возникает при неликвидности бизнеса или возникновении проблем с законодательством. В каждом случае существуют определенные правила и особенности. Ликвидация ооо через оффшор несет последствия, и их должен знать каждый предприниматель при закрытии фирмы.

Причины закрытия фирмы

Учредители ООО могут закрыть предприятие в нескольких случаях:

• Фирма полностью поменяла вид деятельности, что привело к несоответствию изначальной цели
• Полученный доход меньше убытков, фирма стала неприбыльной
• Проверка налоговой службой привела к штрафным санкциям, которые ООО оплатить не в силах
• Предприятие неконкурентоспособно

Ликвидация фирмы предусматривает полное прекращение деятельности с внесением изменений в базу ЕГРЮЛ. Есть несколько способов, благодаря которым можно ликвидировать фирму.

При добровольном закрытии ООО решение принимает учредитель фирмы. Если их несколько, то принятие решения должно быть единогласным.

Ликвидация в принудительном порядке производится при выявлении нарушений законодательных норм со стороны уполномоченных органов.

Добровольное закрытие ООО

Состоит из нескольких методов, с помощью которых можно быстро, законно завершить деятельность организации.

1. Официальный метод – считается наиболее трудоемким процессом, который позволяет окончательно закрыть фирму с помощью ликвидатора или специальной комиссии.
2. Ликвидация ООО через банкротство – при наличии огромного долга этот способ станет отличным вариантом завершения деятельности. Таким образом можно избежать преследования. кредиторов
3. Реорганизация или присоединение к другому предприятию – этот вариант поможет сменить управляющее лицо фирмы.

После того, как учредитель принял решение о ликвидации ООО, необходимо уведомить кредиторов.

Альтернативные методы ликвидации ООО

Существует несколько способов, благодаря которым можно избежать проверок налоговой службы, значительно ускорить процедуру ликвидации.

1. Слияние с другим предприятием – все права и обязанности старой фирмы переходят новому директору.
2. Продажа организации со сменой руководителя – изменения происходят только во внутреннем распорядке, в базе ничего не меняется.
3. Ликвидация через оффшор – меняется владелец фирмы, все активы направляются за граничные организации, которые не имеют отделений в РФ. Внутренние структуры не могут проследить за их деятельностью.

Ликвидация ООО через оффшор считается наиболее быстрым способом, но учредитель может быть привлечен к ответственности, потому как фирма продолжает существовать документально.

Закрытие ООО через оффшор

Такая процедура имеет несколько этапов:

• Собирается собрание учредителей, где принимается решение о ликвидации ООО, оформляется протоколом.
• Нужно составить партнерский договор – учредитель ищет оффшор, куда можно поместить все активы компании.
• После чего оффшорная компания вносит денежные средства в предприятие.
• Учредители выходят из владения фирмой.
• В результате назначается иностранный директор, на которого не распространяется законодательство РФ.

Важно понимать, что иностранный партнер должен быть надежным и проверенным во избежание неприятных ситуаций.

Для того, чтобы произвести процедуру ликвидации иностранцу нужно выкупить долю или внести свой вклад в активы фирмы.

В том случае, если иностранный гражданин решил внести свой вклад в активы компании, то процедура происходит следующим образом:

• Иностранец пишет заявление о желании стать участником ООО, где указывает сумму, порядок выплаты.
• Проводится собрание, где единогласно принимают решение о принятии нового члена. Оформляется протоколом, который заверяет нотариус.
• Вклад вносится в активы и составляется акт приема-передачи.
• Директор компании пишет заявление в налоговую и прикладывает к нему протокол и устав.
• После чего участники выходят из ООО, доли отчуждаются, формируются документы с заверением у нотариуса.

При передаче прав иностранцу в течение трех недель фирма ликвидируется. На собрании учредителей каждый должен проголосовать за закрытие деятельности. Обязательным условием считается уведомление своих кредиторов о ликвидации, на которое нужно получить ответ.

Составление договора купли-продажи является ответственным этапом. Тут необходимо указать все условия передачи вклада, стоимости сделки, сделать опись всего передаваемого имущества. Обязательно нужно заверить документ у нотариуса.

Достоинства ликвидации через оффшор

Данный метод закрытия предприятия имеет несколько преимуществ:

• Допустима ликвидация при наличии большой задолженности перед государственными службами и кредиторами.
• Исключается возможность дополнительных проверок.
• Закрытие фирмы производится крайне быстро.
• Изменение учредителя на иностранного гражданина.

Недостатком считается то, что информация о компании из базы не выносится, фирма продолжает числиться, значит, руководители могут привлекаться к ответственности в будущем. Кредиторы могут подать иск в судебный орган с требованием о взыскании долгов.

Риски и последствия закрытия ООО через оффшор

При наличии большой задолженности перед государством или кредиторами, проведенных сомнительных операций на счету, испорченная репутация могут послужить причинами отказа в проведении сделки.

Ликвидация юрлица через присоединение к офшорной компании

Этот способ легален и не идет вразрез с действующим российским законодательством. Подробности рассказали на канале @bablishko2018.

По закону реорганизация компании через присоединение к оффшору автоматически приводит к ее ликвидации.

— Оперативность (как правило, процедура занимает 3-5 недель).

— Требует меньших финансовых затрат, не предусматривает погашения задолженности.

— Осуществляется по упрощенной схеме.

Процесс реорганизации юридических лиц (АО, ООО, ЗАО) начинается с собрания учредителей. Они разбирают вопрос о вхождении предприятия в состав иностранной фирмы. Решения оформляются в виде протокола:

— Оффшорную фирму вводят в уставной капитал ликвидируемой компании.

— Из состава участников или акционеров исключаются учредители. Это делает оффшорную фирму единоличным собственником юридического лица.

— Внесенные в учредительные бумаги изменения заверяются нотариально и проходят регистрацию в налоговых органах.

— Функции гендиректора возлагаются на зарубежную компанию или гражданина иностранного государства.

— Если есть необходимость, предприятие переводят в другой регион.

Реорганизация компании через присоединение к оффшору предусматривает минимальный пакет документов:

— выписка из реестра акционеров;

— копия идентификационного номера и паспорта руководителя;

— выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая регистрацию компании;

— копии идентификационных номеров и паспортов участников или акционеров предприятия.

Реорганизация через присоединение к оффшору — наиболее выгодный для ООО вариант. В таком случае правопреемником является оффшорная фирма. Сама реорганизация рассматривается как банкротство (при небольшой сумме задолженности компании). Это не дает кредиторам веских оснований для судебных разбирательств.

В Российской Федерации распространены два способа присоединения предприятия к оффшору с участием иностранных юридических лиц.

Разница между ними заключается только в степени защищенности процедуры от претензий государства. Выбор того или иного варианта зависит исключительно от собственника компании.

Способы следующие:

Реальное присоединение предприятия к оффшорной фирме. Компания-правопреемник отказывается принимать участие в процессах реорганизации других юридических лиц. Это является подтверждением того, что оффшорная фирма не фиктивная.

Ложное присоединение. Оно не предусматривает гарантий того, что иностранная компания раньше не участвовала в реорганизации других юридических лиц (и в дальнейшем не будет заключать аналогичные соглашения).