Какова ответственность номинального директора и каковы последствия?

Здравствуйте. Предлогают работу по оформлению ооо на себя с открытием расчетных счетов и последующей продажей этой фирмы другому лицу. Чем мне это может грозить?).И если фирма,которую я открыл продается с переоформлением на другое лицо,я ничем не рискую? Спасибо.

Ответы юристов (3)

Добрый день, Алексей.

Риски конечно есть. Гарантий что фирма будет переоформлена на другое лицо​, Вам конечно никто не предоставит. Чаще всего такие фирмы открывают как фирмы однодневки, которые осуществляют определенное количество сделок и на этом их деятельность прекращается. Поскольку просто так фирму закрыть нельзя, это довольно небыстрый процесс, фирма остается «висеть» с долгами.

В данный момент «номинальный директор» тоже может быть привлечен к ответственности по долгам организации.

Также деяния можно квалифицировать по след. статье

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

​Т.о. лучше подумайте, стоит ли рисковать.

Уточнение клиента

Спасибо за подробный ответ.Могу я потребовать какие-то документы,подтверждающие что фирма переоформлена на др.лицо и на мне нет ответственности?

28 Февраля 2018, 11:24

Есть вопрос к юристу?

Спасибо за подробный ответ.Могу я потребовать какие-то документы, подтверждающие что фирма переоформлена на др.лицо и на мне нет ответственности?

Подтверждением переоформления будет являться лист записи о внесении изменений, выдаваемый налоговым органом. Самостоятельно данную информацию Вы можете проверить на официальном сайте налоговой службы, для этого необходимо знать ОГРН либо ИНН юр.лица.

Все изменения о смене учредителя/директора заверяются нотариально (то есть с Вашим присутствием) и подаются в налоговый орган в виде заявления.

Добрый день! Сто раз подумайте, прежде чем пойти на этот шаг, нет гарантий, что потом фирму переоформят и у вас не вознинут куча проблем из-за этого, а главное денежных обязательств. Вы не знаете чем будет заниматься компания и какие финансовые операции совершать. Директор и учредитель так же могут быть привлечены к ответственности.

​Ответственность директора ООО по долгам возникает, если имеются такие признаки виновных действий или бездействия:

совершение сделки в ущерб интересам управляемого им предприятия, исходя из личного интереса; сокрытие информации о деталях сделки или неполучение одобрения участников, когда такая необходимость есть;

непринятие мер для получения информации, имеющей значение для сделки (например, не проверена добросовестность контрагента или не выяснены сведения о лицензировании деятельности подрядчика, если характер работ требует это); принятие решений о сделке без учёта известной ему информации;

подделка, утрата, хищение документов общества и др.

Ответственность учредителя так же может быть не только в пределах размера его доли обществ, а может быть неограниченной и погашаться за счет личного имущества. Это возникает При процедуре несостоятельности(банкротстве), когда у компании долги перед кредиторами, например.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Зарегистрировали ИП, как номинального директора, что мне грозит?

Здравствуйте. Срочно нужны были деньги,нашел типо подроботку,где сразу платят деньги. В итоге на меня оформили ИП,я от безысходности согласился сам. Первое время все было хорошо.сейчас нет никаих контактов,мне приходят счета и уже штрафы за оплату ИП. Никаких бумаг на руках нет. Как можно закрыть теперь его?

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 792 вопроса .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Номинального директора ИП не существует, индивидуальный предприниматель — физическое лицо со специальным статусом и отвечает по долгам ИП всем своим имуществом (а при нехватке своего имущества — супружеской долей в имуществе супруги).

За нарушение сроков предоставления отчетности и уплаты налогов и взносов ИП несет административную и уголовную ответственность.

государственная регистрация прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности осуществляется подачей заявления и после уплаты начисленных налогов и сборов.

Консультация юриста бесплатно

Похожие вопросы

Предложили стать номинальным директором — что грозит?

Как закрыть ИП номинальному директору без документов на него?

Как зарегистрировать ИП онлайн и что для этого требуется?

ИП скрывает получение прибыли со сдачи в аренду квартир, что грозит?

Вызывают в суд, я номинальный директор! Что делать?

Какие риски несет номинальный директор фирмы?

Старые знакомые предлагают пассивный доход, переоформив фирму на меня и сделать номинальным директором. Какие риски? Какие будущие проблемы меня могут ждать. Какие вопросы уточнить

Ответы юристов (3)

Могут обанкротить и долги фирмы повесить на директора.

Всё что угодно, если есть грамотный юрист.

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте! Номинальный директор это всегда риск. Риск связан с осуществлением предпринимательской деятельности организации, где Вы не будете принимать участие и не будете знать, какие оформляются сделки «Вашей организацией». И если будет заключена какая-либо незаконная сделка, то именно директор будет привлекаться к ответственности, И в зависимости от сделки, ответственность может быть имущественной, административной, уголовной

Добрый день, самое неприятное что вам может грозить это уголовная ответственность:

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
3. Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). Лицо, организовавшее данное преступление либо под давлением (в т. ч. моральным) которого руководитель был склонен к совершению преступления, а равно оказывающее содействие в этом посредством дачи советов, указаний и т. п., также будет нести ответственность в зависимости от содеянного (п. 7 постановления пленума ВС РФ «О практике применения судами…» от 28.12.2006 № 64).
4. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) и т. д.

Статей много в том числе и административных.

Поэтому быть «номинальным директором» крайне опасно.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Номинальный директор ИП. какая ответственность

В январе 2011 года, мой брат оформил на себя ИП, так же им было открыто 2 р/c счета в банке (в разное время), суть в том что сам он никакой финансовой деятельности не вел(скорее всего фирма осуществляла обналичку — я так думаю). Балансы он сдавал нулевые, но налоговой была назначена выездная проверка и теперь он должен государству с учетом всех недоимок НДС, пени и штрафов около 1,3миллиона руб. Налоговая запрашивала от контрагентов договара и накладные, судя по тем что ему передали для ознакомления , подписи в договорах, накладных и сч. фактур не его(невооруженным глазом видно, что они поддельные). кроме того налоговая еще просит предоставить все документы расчетов с поставщиками и покупателями, на что он сообщил им что таковые предоставить не может в ввиду их отсутствия. Денег у него нет совсем, соответственно вернуть такую сумму возможости нет, что ему грозит? имеет смысл признаваться в том что он сам никакой деятельности не вел, или это только усугубит ситуацию?

Другие публикации:  Требования к лайтрум 5

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 792 вопроса .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Имущественная, или материальная ответственность ИП определена статьями 24, 25 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой предприниматель
отвечает всем своим имуществом в случае невыполнения обязательств перед
контрагентами
, если причиной их невыполнения не явились чрезвычайные
обстоятельства. К таким обстоятельствам относят стихийные бедствия,
катастрофы и иные, не зависящие от воли и намерений исполнителя,
события.

Это ему грозит судебными тяжбами, в результате чего суммы задолженности могут быть взысканы судебными приставами. Если нет денежных средств, будет наложен арест на имущество и т.д.

Консультация юриста бесплатно

Похожие вопросы

Номинальный директор в ООО: ответственность?

Номинальный директор. Как избежать ответственности

Работник ИП по неосторожности задавил человека на территории и технике ИП, какая ответственность грозит?

Как уйти номинальному директору от субсидиарной ответственности?

Какая ответственность предусмотрена за распространение объявлений о поиске номинальных директоров?

ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров

Федеральная налоговая служба подготовила письмо о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В нем она рассказывает, как заставить платить не номинального директора, а теневого бенефициара, когда отвечать по долгам компании должен юрисконсульт и какие схемы ведения бизнеса грозят его хозяевам «субсидиаркой». ФНС толкует недавние новеллы закона о несостоятельности, которые вступили в силу в июле 2017 года. В письме она объясняет, как противостоять злоупотреблению управляющих и как заставить субсидиарного ответчика явиться в суд. Поэтому «банкротным» юристам в любом случае будет не лишним ознакомиться с инструкциями ведомства.

В распоряжении «Право.ru» оказалось письмо, подготовленное Федеральной налоговой службой, в котором она разъясняет нижестоящим органам, как привлекать к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию-должника. Из документа ясно, как находить ее реальных собственников, а не «номиналов», и какими недобросовестными схемами они могут пользоваться.

Письмо ориентирует налоговые органы не просто получать решения суда (которые могут быть неисполнимы), а добиваться реального пополнения бюджета на максимально возможные суммы за счет виновных контролирующих лиц. Еще недавно это было непростой задачей, но ее облегчают поправки в закон о несостоятельности, которые вступили в силу в июле 2017 года.

Каков их смысл и как их применять – тема еще не опубликованного письма ФНС.

Поиск «теневых» бенефициаров по принципу «ищи, кому выгодно»

Чтобы привлечь контролирующее лицо к ответственности, надо доказать, что оно давало обязательные для должника указания или могло иначе направлять его деятельность в период, который начинается за три года до банкротства. Здесь пригодятся презумпции, ключевая из которых должна помочь на практике решить сложную задачу – вывести «на свет» «теневых» бенефициаров: «Предполагается, что человек контролировал компанию, если он извлекал выгоду из незаконного или недобросовестного поведения директора» (подп. 3 п. 4 ст. 61.10 закона о банкротстве).

В письме уделяется большое внимание разъяснению этого пункта. Поскольку закон не дает понятия выгоды, ФНС инструктирует, что под ней понимаются любые благоприятные изменения – как имущественные, так и неимущественные (нематериальные). Что же касается денежного выражения выгоды, то это «доходы, которые лицо, воспользовавшись нарушением права, получило или должно будет получить, обретение чужого имущества, а также полученные доходы, которые это лицо не получило бы без нарушения прав».

Ведомство рассказывает, какие могут быть способы получения такой выгоды.

Один из популярных способов получения выгоды от незаконного или недобросовестного поведения директора – схема разделения бизнеса на две части: рисковую («центр убытков») и безрисковую («центры прибылей»). Если долги накапливаются, рисковую компанию банкротят и переходят на новую, чтобы сохранить активы и продолжить работу. Это как раз и показывает, что обе части бизнеса управлялись из одного центра – письмо ФНС.

По мнению ведомства, выгодой также можно назвать доход (выручку) фирмы-должника, которую контролирующее лицо (или связанные с ним лица) получили в нерыночных условиях: например, без встречного представления или по фиктивным договорам.

ФНС толкует еще одну новеллу закона о несостоятельности, которая позволяет суду признать лицо контролирующим по любым другим основаниям, которые прямо не указаны в законе. По мнению ведомства, это могут быть неформальные личные отношения (в том числе установленные оперативно-разыскными мероприятиями), например, совместное проживание (в том числе «гражданский брак»), совместная служба (гражданская или военная) или обучение (одноклассники, однокурсники) и т. п.

От номинальных директоров к реальным

Привлечь к ответственности «номинального» директора или учредителя не должно быть целью налоговых органов, ведь с них нечего получить, подчеркивается в письме ФНС. Формальные фигуры нужно привлекать соответчиками наряду с реальными контролирующими лицами. Если последних невозможно определить на стадии подачи заявления, письмо предписывает обязательно выявлять их позднее.

ФНС объясняет, как действует новелла закона о банкротстве – аналог «сделки со следствием» для контролирующего лица-«номинала». Он может частично или полностью освободиться от субсидиарной ответственности, если поможет установить настоящих бенефициаров

«Номинальный» учредитель или директор, по сути, не теряет статус контролирующего лица, потому что теоретически сохраняет возможность управлять фирмой. Чтобы снизить или исключить свою ответственность, ему недостаточно просто указать на «теневого» собственника. «Номинал» должен помочь доказать это: например, раскрыть сведения о его имуществе и доходах либо поделиться схемой вывода активов, что поможет применить обеспечительные меры –

В письме затрагивается злоупотребление арбитражных управляющих, которые подают заведомо безрезультатные заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Они плохо обоснованы и значатся в них лишь «номиналы». Указывать настоящего бенефициара управляющий не желает, а кредиторы не имеют права уточнить его заявление. ФНС инструктирует нижестоящие органы, что можно делать в этом случае: можно привести свои доводы в отзыве на заявление (и приложить к нему доказательства) или вовсе направить новое заявление в отношении реального контролирующего лица.

Недействительные сделки и документы

Одна из презумпций, предусмотренная п. 3 ст. 61.11, позволяет поставить вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности из-за существенного вреда, причиненного недействительной сделкой, которая не была оспорена (например, суд отказал из-за истечения сроков). Эта норма позволяет в одном обособленном споре привлечь контролирующее лицо к ответственности и указать основания, по которым сделка недействительна, обращается внимание в письме. ФНС считает, что эту презумпцию можно использовать и в случаях, когда уполномоченный орган не имеет достаточно голосов, чтобы оспорить сделку.

Ведомство дает свое понимание понятия «существенный вред», которое в законе не раскрывается. По мнению налоговой службы, здесь можно ориентироваться на 20–25% балансовой стоимости активов (по аналогии с законами об АО и ООО).

Другие публикации:  Фсс заявление о выделении средств на выплату страхового 2019

Другая презумпция (подп. 2 п. 2 ст. 61.11) устанавливает виновность контролирующих лиц, если документы бухучета или отчетности не содержат обязательной информации или она искажена. Здесь привлекать к ответственности можно не только директора, но и тех, кто непосредственно ведет хранение и учет документов – бухгалтеров, юрисконсультов, других лиц в рамках компетенции, говорится в письме. «Это, однако, не освобождает от доказывания их статуса как контролирующих должника лиц», – делает ремарку ведомство.

Свидетели, обеспечительные меры и распоряжение правом требования

В письме ФНС настраивает уполномоченные органы на активную и жесткую позицию в том, что касается явки в суд субсидиарного ответчика и свидетелей. Нужно добиваться, чтобы их опросили в заседании, а если не придут сами – просить об их принудительном приводе.

Затрагивается вопрос обеспечительных мер. Суды в целом неохотно налагают судебный арест на имущество. Но пока идет разбирательство, бенефициар может выводить активы. П. 5 ст. 61.1 закона о банкротстве дал возможность убедить суд в необходимости ареста в ходе состязательного процесса. Если налоговики опасаются вывода имущества, но получили первый отказ в применении обеспечительных мер – письмо предписывает им попробовать добиться своего еще раз в состязательном заседании (об этом надо попросить суд ходатайством). Также обращается внимание, что арест можно наложить на имущество, которое принадлежит не самому ответчику, а другим его компаниям (абз. 2 п. 5 ст. 61.11).

Что касается распоряжения полученным правом требования, здесь ФНС требует выбирать из трех возможных способов уступку кредитору части этого требования в размере требования кредитора. Выбрать другой путь (взыскание задолженности или продажу требования) нижестоящие органы могут только по согласованию с ФНС России. Для этого им нужно будет обосновать, что другие способы помогут получить больше денег или быстрее.

Номинальный директор ип

Я являюсь номинальным директором ИП, если я уволюсь через налоговую, то расчетные счета ведь заблокируются и с меня работадатели так называемые будут требовать деньги, как этого избежать?

Кого имеете ввиду под работодателями вы ИП у вас не может быть работодателя.

Через налоговую вы не уволитесь, только закроете ИП подав соответствующее заявления. Расчетный счет автоматом не закроется, вам самой нужно будет обратиться в банк. Если на р/с есть деньги вас попросят предоставить р/с куда их перечислить. Уточните у людей которые просили вас открыть ИП номер р/с куда перечислить остатки. Так же если вы боитесь этих людей обратитесь с заявлением в полицию в отдел ОБЭП. Они как раз занимаются расследованиями в купе с ИФНС обналичкой.

Если номинальный директор сможет снять деньги с расчетного счета ИП, ему ведь по закону ни чего не будет, хоть деньги это не его?

Добрый вечер, у ИП не может быть директора, ИП действует от своего имени лично или кто-то по доверенности. Если же речь об ООО, то снять наличку в банке с расчетного счета, теперь стало довольно сложно нужно обосновать куда и если сумма велика, то ждать вопросов от ОБЭПа.

Я являлась номинальным директором в своём же ип. Открыла ип, открыла счёт в банке, и на этом все. Больше я невидаль людей которые помогали мне все это проворачивать. Когда начали приходить налоги, я закрыла ип. Сейчас требуют декларацию. Хочу пойти в налоговую и сообщить что я являлась номинальным детектором, но дел никаких не вела. Правильно ли я делаю?

Сделать так Вы можете, Татьяна, однако с Вас, к сожалению. Это не снимет ответственности за деятельность ИП (даже, если реально ее осуществляли другие люди). При этом важно, что на ИП распространяется ГК РФ Статья 24. Имущественная ответственность гражданина Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

На меня было зарегистрированно ип, я номинальный директор, ип проработало год и я закрыл его. Скопились налоги примерно 700 000 рублей, как мне их не платить? Если признаюсь что я номинальный директор, то мне не при.

Добрый день. В вашем случаи оптимальный вариант пройти процедуру банкротства физического лица. В результате чего долг по налогам будет списан как и все сопутствующие Ваши долги. По другому вы этот долг не спишите.

Что значит номинальный директор? Вы открыли ИП на себя, а в соответствии с гражданским законодательством индивидуальный предприниматель по всем его обязательствам отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Так что не получится у Вас не платить долги.

Я был номинальным директором в ип, ип закрыли, и тут выяснилось что у меня есть неоплаченные налоги на сумму более 500 000 тр, как мне их не платить и уйти от ответственности.

Не ясен вопрос. Если ИП не на Вас, то платит владелец ИП. ИП отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Через суд с владельца ИП взыщут задолженность, приставы будут заниматься исполнением. Директор может быть привлечен к ответственности в случае умысла в его действиях.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» Статья 213.3. Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина. 2. Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Был номинальным директором ИП, деятельности никакой не вел. В 2016 году в Едином Центре Санкт-Петербурга написал заявление на закрытие. Сейчас сказали, что Ип не закрыто. К кому обращаться?

Учредителю ИП. Другого выхода нет. Только учредитель ИП, может Вам помочь, ликвидировав в установленном законом порядке ИП.

Я являюсь номинальным директором в 4 фирмах, в 2 учредителем и открыто ИП.Такой вопрос, как от всего этого избавиться. Связей ни с кем нету из этих фирм.

Добрый день, Иван! А данные фирм у вас есть в которых вы являетесь номинальным директором? Вам необходимо срочно решать данный вопрос. Если данные фирмы занимались незаконной деятельностью. То вас могут прилечь к уголовной отвественности.

Я номинальный директор ИП уже 2 года. За копейки подписался. Сейчас налог принудительно выплачиваю, 700000 р. Как справиться с этой бедой?

Если в ваших действиях отсутствует состав преступления предусмотренный за деятельность по обналичиванию средств (работа обнальщиком как преступление) вы можете обратится в налоговую с подтверждением о том что не ведете фактической деятельности, не участвуете в управлении ИП зарегистрированного на вас, в противном случае действующим законодательством предусмотренно то что ИП отвечает по долгам всем своим имуществом, для более подробной консультации и помощи рекомендую обратится к юристам.

Я в 2006 году открыл 7 шт. фирм ООО и в 2013 г-1 шт. ИП,в которых являюсь номинальным директором и учредителем единственным. Их обещали продать и поменять директора и учредителя на настоящих покупателей этих фирм. На днях я узнал, что эти фирмы до сих пор существуют и я там тоже существую-никто меня не менял. А вот ИП-не платит налоги совсем и уже на сайте судебных приставов висит на мне штраф за неуплату взносов. Как закрыть все эти фирмы ООО и ИП, документов у меня нет никаких, только названия фирм и ИНН/ ОГРН. На штрафы и госпошлины у меня нет денег-можно их закрыть бесплатно?

Другие публикации:  Проверка авто по осаго

Здравствуйте. Бесплатно Вы ничего закрыть не сможете, кроме того Вы обязаны будете оплатить все пени и штрафы в ПФР как индивидуальный предприниматель за все годы.

ИП можно закрыть, подав соответствующее заявление в налоговую, даже имея долги. Но от указанных долгов никуда не уйдете. ООО ликвидировать проблематичнее. Если они ведут какую-либо хозяйственную деятельность.

Касательно организаций, открытых в 2006 г. Прежде всего я бы посоветовал Вам проверить через данный портал https://egrul.nalog.ru/ , являетесь ли вы учредителем, руководителем тех организаций. Обратите внимание, являются ли данные организации действующими. По закону, инспекции обязаны исключить из реестра организации, которые не сдают отчетность и не имеют оборотов по банковским счета. Сдачу отчетности можно посмотреть здесь: http://www.gks.ru/accounting_report. Если организации действующие и отчетность сдавалась, я бы посоветовал вам по месту учета организаций (смотрим КПП, 1,2 цифра — регион нахождения инспекции, 2,3 цифра — ее номер) направить письма о том, что вы фактически не являетесь руководителем, учредителем данных организации. Исполнительные производства придется оплатить. Для закрытия ИП нужно написать заявление установленного образца в инспекцию по Вашему месту регистрации.

Я открывал ип в качестве номинального директора в 2010 г. В ноябре 2015 г я закрыл ип и мне пришло письмо о предоставлении декларации на доходы по форме 3 ндфл за 2015 го. Сейчас стараюсь заполнить декларацию самостоятельно, скажите можно ли сумму дохода указать 0? Если нельзя, то какую сумму мне указывать, если я не в курсе о доходах?

Здравствуйте. Можете указать ноль, если как ИП подавали нулевые декларации.

Как закрыть ип и ООО
Где я являюсь номинальным директором.

Касательно ИП. ИП не закрывается, ИП это Вы. Вы можете прекратить деятельность в качестве ИП. Для этого нужно подать соответствующее заявление. Не забудьте оплатить страховые взносы в ПФР и сдать отчеты в ИФНС. Если Вы, как ИП, еще и работодатель — то отчеты в ФСС и ПФ. ООО. Тут варианты следующие — либо ликвидировать ООО. Либо поменять руководителя на другое лицо. Смотрите сами, в зависимости от Ваших обстоятельств.

Была номинальным директором 4 фирм и одно ИП. как теперь это все снять.

Подать в налоговую заявление о прекращении деятельности в качестве ИП. В фирмы написать заявление на увольнение. Только помните, руководитель должен предупредить ООО о своем увольнении не ранее, чем за месяц (не за 2 недели, как в обычном случае для работников). Лучше также проконтролировать, чтобы кто-то подал заявления на смену руководителя. Можно также лично уведомить налоговую инспекцию о том, что Вы больше не руководитель. Если в этих фирмах, кроме Вас, никого нет, уведомите о своем увольнении также учредителя. Само собой письменно, с описью и уведомлением о вручении. Если же Вы являетесь и учредителем этих фирм, то их нужно ликвидировать. Или продать кому-то.

Номинальный директор. Несколько лет назад один мужчина предложил мне открыть ИП, за небольшое вознаграждение, я согласился. Иногда приезжал подписать документы. Все было нормально. Прошло пару лет он предложил открыть ООО, сделав меня якобы директором. Я по глупости согласился. Зарегистрировал ООО за несколько тысяч. Иногда он приезжал подписать документы или я ездил в банки открыть, закрыть счета. Потом ИП закрыли, все вроде нормально было. Прошло еще пару лет звонят из ОБЕПа, мол проходит проверка одной крупной конторы, из налоговой пришел запрос, проверить фирму которая на мне. Просят придти в Обеп, написать обьяснение, на 15 минут. Позвонил тому мужчине, обьяснил ситуацию, он говорит пару дней подождать, все будет нормально и к ним пока не ходить. Вопрос: как быть в такой ситуации?

Здравствуйте. С учетом представленной Вами информацию. усматриваю, что следственным органами проводится проверка по поступившей информации о совершенном преступлении. В соответствии с УПК РФ все вызовы правоохранительными органами осуществляются повесткой посредством ее личного вручения адресату. Если Вас приглашают (вызывают) для дачи объяснений советуя Вам данную повестку затребовать. Так как проводится проверка (предположение) Вы автоматически можете входить в круг подозреваемых лиц, т.к. имели непосредственное отношение к ООО, были ее директором. Также советую Вам проконсультироваться с адвокатом или с его участие прибыть для дачи объяснения. Адвокат в данном случае будет Вашим юридическим советником, консультантом. УПК РФ Статья 188. Порядок вызова на допрос 1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. 2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. 3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 настоящего Кодекса. 4. Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. 5. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Еще статьи:

  • Нотариус г сургута Нотариусы Сургут +7 (499) 703-35-33 доб. 792 – Москва и МО Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус […]
  • Аэроэкспресс шереметьево льготы Есть ли льготы для пенсионеров на аэроэкспресс? ​ города Москва.​ ​ лет.​ можете поехать по​ 4 части 1​- Ветераны труда​ — получателей социальной​- Бывшие несовершеннолетние​Инвалиды (граждане, имеющие​ погибших […]
  • Как оформить согласование Как оформить согласование коммерческого предложения? Оставить заявку Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов. Хочу получать новости об акциях, скидках и […]
  • Развод по-французски трейлер русский Развод по-французски - Русский Трейлер (2017) | MSOT Официальный русский трейлер фильма Развод по-французски (2016): ☟ • Премьера (США) - 1 июня 2017, Cinema Prestige Продолжение фильма Любовь вразнос. Венсан и […]
  • Тсн кровли технические требования и правила приемки ТСН КР-97 МО Кровли технические требования и правила приемки (утверждены постановлением Правительства Московской области от 30 марта года N 28/9) Полный текст ТСН КР-97 МО . Область применения Нормативные […]
  • Оформить кредитную карту банк возрождения Кредитная VISA Classic от 22% - низкая процентная ставка до 150 000 руб. – кредитный лимит по карте 1% - cashback от всех покупок 22% - для Тарифов «Классик – Привилегия» 23% - для Тарифов «Классик – Лояльный» 26% - […]
Номинальный ип ответственность