Содержание:

Развод при переводе денег на карту

Суть развода. Мошенники предлагают перевести деньги за товар вам на карту. Спрашивают ее номер и в подтверждение перевода присылают чек. Но деньги от них никогда не придут: мошенники сделали демонстрационный перевод. Такая обучающая услуга встречается в личных кабинетах некоторых банков.

Суть развода. Мошенники предлагают перевести деньги за товар вам на карту. Спрашивают ее номер и в подтверждение перевода присылают чек. Но деньги от них никогда не придут: мошенники сделали демонстрационный перевод. Такая обучающая услуга встречается в личных кабинетах некоторых банков.

Где встречается. При переводе денег на карту за товары и услуги.

Что делать. Не отдавать вещь до поступления денег на счет.

Знаете о похожих разводах? Знаете еще более лютый развод? Напишите нам

Как мошенники используют Авито и Сбербанк

Довелось недавно стать невольным участником мошенничества, вернее знать что это «развод», но в силу обстоятельств не сумевшего уберечь от этого знакомых.

В ряде случаев мошенники хорошо обрабатывают, придумывают некие ситуации, заставляя доверчивого человека «погрузиться» в них и тем самым снять n-ю сумму денег, особенно если люди в возрасте. Приведу пример, некоторые детали пропущу, т.к. мне их не до конца поведали пострадавшие или не совсем были понятны.

И так, на Авито было выставлено объявление о продаже, звонок поступил сразу после размещения, что в принципе нормально. Далее интереснее, вам говорят,
— что мы готовы купить и готовы внести предоплату, но мы находимся в другом городе сейчас и показывать предмет продажи не нужны, нам по описанию всё подходит, и мы его видели раньше (как так, специально проезжали мимо!? тут следовало бы задуматься, но увы хочется продать, т.к. появился покупатель с деньгами).

Деньги готовы перевести на карту Сбера. Диалог ведётся на еле понятном русском языке, что является уловкой, этим самым мошенники заставляют «проникнуться» ситуацией и пойти на встречу. Объект просят никому не продавать. И само собой нужен номер карты для перевода, его называют и нам переводят деньги* (здесь я ничего не могу сказать поступало ли смс с суммой перевода или нет (скорее всего да), но проверить поступление суммы следует сделать в любом случае).

Далее следующий этап развода. Вам звонит тот же номер и говорят, что-то сбивчиво на плохом русском языке, что мол мы вам перевели лишнюю сумму (тут следует сказать — экая ерунда, это же залог/предоплата, ну чуть больше заплатили какая разница) переведите нам её обратно, тут подключились новые персонажи, которые якобы являющиеся родственниками и с их счёта была совершена транзакция, и этот счёт принадлежит их фирме и желательно это сделать побыстрее.

Доверчивые люди конечно же пошли навстречу, и тут началась катавасия — мне пострадавшие сказали, что их очень сильно «обработали» и они вернули часть предоплаты, каким образом это произошло я так и не понял.

Понятное дело, что был перевод на карту**, кстати такую ситуацию Сбер называет осознанной (так заявили в банке, заявление в милицию было написано) и не несёт никакой ответственности за это и сумма, которую вы перевели невозвратная***.

Итог: минус кругленькая сумма и подорванные нервы (для человека в возрасте это тяжело перенести).

*если деньги поступили, то их можно/желательно снять (если вы поняли что это мошенники и готовы с ними «поиграть»), желательно иметь карту с нулевым балансом;

**карта с нулевым балансом это важно, так как в этой ситуации на счету были деньги и сумма не маленькая, иначе вы лишаетесь денег, что собственно и произошло.

***Вопрос: почему невозвратная, разве нельзя отменить совершённую операцию, действительно это так или Сбер не хочет эти заниматься (а таких ситуаций уйма, и они это признают)?

Платформа Трансфер — Очередной развод на переводах текста

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!

Новоиспеченный мошеннический проект в котором вам предлагает переводить тексты с разных языков и получать за это деньги. Давайте подробнее узнаем как именно нас пытаются обмануть аферисты. Погнали!

Известные названия проекта

  • Platfroma Transfer
  • Платформа Трансфер

Ссылки на сайт проекта

  • https://platforma-t.website
  • https://platformadom.website/
  • https://platformaeng.website/

E-mail адреса проекта

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Информация о проекте «Платформа Трансфер»

Этот проект напрямую идет от другого, где некая Юлия Пчельникова с упоением нам рассказывает о методе заработка. Вы можете ознакомиться с цельной цепочкой развода, начиная с обзора по ссылке

По легенде компания PLATFROMA TRANSFER – специализированная площадка (компания), занимающаяся поиском и привлечением заказчиков из зарубежного рынка на русскоговорящий рынок, для перевода их информационных материалов на соответствующий язык с последующим денежным вознаграждением.

Как это работает?

  • Вы регистрируетесь на Платформе в качестве исполнителя
  • Получаете стартовый пакет из 10-ти текстов для перевода
  • Выполняете перевод всех текстов в лк и отправляете на проверку
  • Зарабатываете до 10 000 руб . за каждый переведенный текст

Все вроде бы правдоподобно. Но это лишь иллюзия. Как и фотографии сплоченной команды профессионалов.

После регистрации можно зайти во вкладку «исполнитель» и поразиться сумме заработка за одну статью. Более 5 000 рублей за текст, который можно перевести с помощью google переводчика.

Нажав кнопку «выполнить» вас перенаправит на страницу с текстом. Достаточно скопировать его и вставить в переводчик, а полученный результат добавить в специальное окошко и вуаля на внутренний счет прибавляется сумма.

Всего нужно перевести 10 текстов. Вставлять тот же самый текст при переводе не получится. Система его не принимает, мы проверяли.

После завершения «перевода». Вам откроется доступ во вкладку «финансы». Мы заработали более 50 000 рублей за «копировать-вставить».

Перевести деньги можно как на карту так и на электронные кошельки.

Далее нас перенаправляет на страницу с информацией об мошенниках. Требуется подтвердить свои данные. Зачем справа образец паспорта — непонятно. Ведь вроде ввод данных о паспорте не требуется

Обман состоит вот в чем:

Сумма в размере 59 711 RUB готова поступить на Ваш счет и ожидает конечного утверждения заполненных Вами реквизитов получателя.

С указанного Вами платежного счета будет списана и зарезервирована на нашем расчетном счете сумма в размере 1% от общей суммы выплаты, что составляет 597 RUB (9$) .

Соответственно мошенники предлагают вам «утвердить реквизиты», заплатив сумму в размере 597 рублей.

Контакты проекта

Домен был зарегистрирован 18 января 2019 года в Панаме.

Мошенники указали фальшивый адрес: 115569, г. Москва, ул. Шипиловская, д.7, этаж 9, офис №41. График работы: 9:00-18:00 по мск

И так же присутствует Свидетельство о внесении сведений юр. лица в реестр. Регистрационный номер: 701504413091462

Естественно такого номера и свидетельства не существует. Достаточно зайти на любой сайт для подобных проверок

Разоблачение проекта «Платформа Трансфер»

Этот проект является частью одной цепочки. Все начинается с рассылки спама на почту, далее вступает в игру подставной метод заработка от человека и в итоге мы выходим на этот проект.

Если вы хотите подробнее понять схему развода, то ознакомьтесь с нашим обзором по этой ссылке

Для правдоподобности сайта мошенники выделили место и для вакансий. Естественно никаких вакансий нет

Так же не существует лучших исполнителей и отзывов. Мошенники грамотно разработали метод обмана. Собственно поэтому и требуется внести вам не 150 или 200 рублей, а 597 . Ну надо же как то окупить «старания».

Внизу страницы нас ждет отказ от ответственности. Вы думаете на сайтах по переводу он бы существовал?

Другие публикации:  Приказ о перерасчёте северных надбавок

Ко всему прочему если бы перевод так действительно стоял, то мы бы все с вами были бы богатыми уже.

Возможные потери на проекте «Платформа Трансфер»

В этой махинации вы потеряете 597 рублей и затратите еще минут 5 на несчастный перевод текстов.

Вывод о проекте

Будьте бдительны. Не нужно вестись на подобные «подарки» судьбы. Вам никто никогда не заплатит за перевод через google 5 000 рублей . Не мечтайте и думайте головой. Удачи!

Как действуют мошенники на Авито — развод с предоплатой на карту, мошенничество с доставкой

Содержание статьи

Под мошенничеством понимают хищение чужих денег с помощью обмана или злоупотребления доверием. С развитием технологий мошенники переместились в интернет. Работать в сети легче из-за анонимности.

Сайт Авито очень популярен. Он позволяет продавать ставшие ненужными вещи и покупать все что угодно по привлекательным ценам. Конечно, на Авито есть мошенники. Они работают по одним и тем же мошенническим схемам, знать которые нужно, чтобы не стать жертвой аферистов. Далее расскажем, как распознать мошенника на Авито.

Развод на Авито — перевод денег на карту

Многие думают, что мошенничеством на Авито занимаются только продавцы. Это не так. Немало мошенников и среди мнимых покупателей. Излюбленный способ мошенничества на Авито — перевод денег на карту. Схема проста: покупатель с Авито откликается на объявление и сообщает, что может прямо сейчас перевести все деньги за товар на карточку. Далее он всеми возможными способами выманивает личные данные у продавца. Причем мошеннику, зачастую, достаточно знать только номер карты, срок действия и трехзначный код, указанный на обороте.

При таком способе мошенничества на Авито, как перевод денег на карту, мнимый покупатель наотрез отказывается оплачивать покупку наложенным платежом и особо не интересуется свойствами товара. Это и должно насторожить продавца.

Мошенник на Авито просит номер карты

Если мошенники на Авито настаивают на переводе на карту, не сообщайте ничего, кроме ее 12-значного номера. Для отправки денег на карту покупателю не нужны ни ваши ФИО, ни срок действия кредитки, тем более не понадобится код на обороте. Вы точно имеете дело с мошенником, если он требует назвать код из смс, который пришел на ваш телефон, привязанный к карте.

Обратите внимание!

То, что именно мошенники на Авито просят номер карты, можно узнать по следующим признакам:

  • отсутствие интереса к товару;
  • желание оплатить покупку немедленно;
  • категоричный отказ от личной встречи и наложенного платежа.

Развод на Авито с предоплатой на карту

Самый распространенный способ мошенничества, которым на Авито пользуются мошенники, — развод с предоплатой на карту. Он также популярен и на других сайтах объявлений, и в интернет-магазинах. Рассмотрим, в чем заключается развод на Авито с предоплатой на карту. Под разными предлогами продавец-мошенник просит перевести ему часть стоимости товара. К примеру, покупатель заинтересовался объявлением о продаже авто. Он звонит продавцу и узнает, что на машину уже выстроилась очередь из желающих. Чтобы зарезервировать ТС, нужно всего лишь перевести на карту смешную сумму — пару тысяч рублей. Конечно, желающий выгодно купить авто человек соглашается на заманчивое предложение, в итоге он остается и без предоплаты, и без машины.

Нельзя сказать, что только мошенники на Авито просят перевод на карту, но зачастую это свидетельствует именно о преступных намерениях продавца. В таких случаях нужно просить личной встречи.

Обратите внимание!

Авито — мошенничество с доставкой

Зачастую получается так, что продавец и покупатель находятся в разных городах. Конечно, ни один владелец не доверится незнакомому человеку и не отправит товар в никуда без денег. Поэтому даже добросовестные продавцы просят предоплату. Чтобы проверить, не имеете ли вы дело с мошенничеством с доставкой на Авито, позвоните от имени покупателя из того же города продавцу и назначьте встречу. Если он согласится, скорее всего, вы имеете дело с добросовестным владельцем.

Если у вас есть знакомые в другом городе, попросите их забрать товар и переслать вам почтой. Этот способ гораздо надежнее. Или договоритесь с автором объявления о пересылке курьерской службой. В таком случае курьер просто не отдаст вам товар, пока вы его не оплатите. Выигрывают и продавец, и покупатель. Однако заранее обговорите, кто будет платить за доставку и какой курьерской службой она будет осуществляться.

Мошенники на Авито по смс

Иногда мошенники действуют не от имени продавца или покупателя, а от лица администрации сайта. На номер человеку, разместившему объявление, приходит смс со ссылкой якобы на сайт Авито, по которой нужно перейти. Причины могут быть разными: заблокированное объявление, новый отклик и т.д. Если вы получили такое сообщение, не переходите по ссылке. Зайдите в личный кабинет через браузер и проверьте, действительно ли аккаунт заблокирован или получены новые отклики. Переход по ссылке чреват заражением устройства вирусом и кражей паролей от интернет-банков.

Нелишним будет обратиться в службу поддержки Авито и сообщить, что с определенного номера приходят мошеннические смс.

  • Обратиться за консультацией через форму на нашем сайте
  • Или просто позвонить по номеру: 8 800 350-83-74

Передача персональных данных мошенникам

Зачастую объявления на Авито размещают не реальные люди, а компании. Особенно это актуально для недвижимости. Риелторы от имени продавцов просят у пользователей контакты, после чего вносят их в свою базу данных и начинают звонить с предложениями. Впоследствии эту же базу данных могут продать другой компании. Поэтому не стоит сообщать личные данные всем подряд. Если вы не уверены, что с вами говорит реальный человек, позвоните по указанному телефону и уточните эту информацию.

Как распознать мошенника на Авито?

Чтобы не стать жертвой мошенничества на Авито, внимательно изучайте объявления продавцов. Лучше не иметь дело с недавно созданными аккаунтами, не звонить по объявлениям из других городов, а также объявлениям, не имеющим фото товара. Должна насторожить слишком низкая цена по сравнению с рыночной. Признаком мошенника на Авито также является отказ от личной встречи и требование забронировать товар, внеся предоплату.

Еще один критерий — общение только по электронной почте или в соцсетях. Аккаунт обязательно должен содержать телефон пользователя. Если он долгое время недоступен или не отвечает, это повод насторожиться.

Обратите внимание!

Как действовать, чтобы не нарваться на мошенников на Авито:

  • попросить снять товар на видео;
  • использовать наложенный платеж;
  • сверять цены.

Как вернуть деньги, которые перевел мошенникам на Авито?

Мы рассмотрели, как действуют мошенники на Авито. Также затронем вопрос, что делать человеку, который уже стал жертвой аферистов. Как правило, первое, что интересует пострадавших, — как вернуть деньги от мошенников на Авито. Способ зависит от того, каким образом вы переводили деньги. Если на номер мобильного телефона, доказать, что это была предоплата за товар, почти невозможно. Может помочь только обращение в полицию или мировой суд и расследование.

Если мошеннику удалось взломать ваш аккаунт в онлайн-банке, а вы не давали ему паролей и кодов доступа к счетам, подайте заявление в отделение кредитного учреждения. Чем скорее вы это сделаете, тем выше шанс вернуть деньги, переведенные мошенникам на Авито. То же самое нужно делать, если вы перевели деньги мошеннику и только после этого поняли, с кем имеете дело.

Обратите внимание!

Если вы заметили, что с карты сняли деньги, незамедлительно заблокируйте карту, позвонив в банк. Так вы убережете оставшиеся средства.

В случае если предоплату просят на личной встрече, требуйте расписку. Без этого документа доказать внесение аванса будет очень трудно.

Обязательно сообщите о мошенничестве в службу поддержки Авито. Администрация сайта заблокирует аккаунт мошенников и при необходимости будет оказывать содействие полиции в поиске получивших ваши деньги обманным путем лиц. Кроме того, предупредив руководство портала, вы оградите от встречи с мошенниками других пользователей.

Также рассмотрим, куда обращаться, если вы пострадали от мошенников на Авито. Подайте заявление в полицию. Укажите:

  • наименование отдела полиции;
  • ФИО начальника;
  • ваши данные — ФИО, адрес, контакты;
  • обстоятельства преступления, сумму ущерба, действия преступников;
  • всю информацию о злоумышленниках, в том числе их ФИО, адреса, контакты;
  • доказательства мошенничества;
  • указание на то, что вы знаете об ответственности за ложный донос;
  • дату и подпись.

Приложите все имеющиеся доказательства — скриншоты переписок, записи разговоров с аферистом, чеки, квитанции об оплате. Более действенны в таких случаях коллективные заявления, поэтому имеет смысл найти других пострадавших от действий этого мошенника.

Наказание для мошенников на Авито зависит от суммы ущерба. Если она менее 1 тыс. руб., мошеннику грозит санкция по ст. 7.27 КоАП РФ. Это штраф до пятикратного размера похищенного, арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.

Другие публикации:  Договор покупки доли в доме

При более серьезных последствиях наказание будет уголовным. Суд может назначить за развод на Авито одну из следующих санкций:

  • штраф до 120 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до года;
  • условный срок или реальное лишение свободы до 2 лет;
  • арест до 4 месяцев;
  • принудительные работы до 2 лет.

При сумме ущерба более 5 тыс. руб. или совершении преступления группой лиц, мошенникам грозит:

  • штраф до 300 тыс. руб.;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет;
  • лишение свободы до 5 лет;
  • принудительные работы до 5 лет.

Обратите внимание!

Будьте осторожны при покупке и продаже товаров на сайте Авито. Следуйте нашим рекомендациям:

  • не сообщайте данные карты, номер называйте, только если уверены в продавце или покупателе;
  • не называйте пин-код карты и код, присланный по смс, ни при каких обстоятельствах;
  • настороженно относитесь к отказу от личной встречи и требованию внести предоплату.

Если вы уже стали жертвой мошенников, заблокируйте карты и счета, к которым у аферистов может быть доступ, подайте заявление о возврате средств в банк, обратитесь в полицию, а при необходимости и к опытному юристу, который добьется проведения расследования.

Последние вопросы по теме: «мошенники на Авито, развод на Авито»

Сняли деньги с карты

Здравствуйте! Пожалуйста, помогите в сложной для меня ситуации:

В начале мая на сайте Авито.ру я разместила объявление о продаже дачи.

Через несколько дней на мой сотовый позвонил мужчина и сказал, что хочет купить мою дачу, но находится сейчас в другом городе и сможет приехать в мой город только в конце мая, поэтому предложил выплатить мне залог, чтобы я не продала дачу никому другому. Я, желая продать дачу, согласилась на залог в размере половины суммы, которую просила за дачу. Мужчина этот спросил — есть ли у меня карта какого-либо банка, чтобы перечислить на нее залог. Карта у меня есть — Сбербанка. Денег на этой карте в тот момент почти не было (только 30рублей) и я, со спокойной душой, назвала мужчине номер моей карты. Мужчина сказал, что сейчас уточнит — можно ли перечислить на эту карту деньги. Буквально через минуту после этого звонка мне пришла СМС, что мной пройдена регистрация в Онлайн Сбербанке и был указан пароль доступа к операциям. Тут же перезвонил все тот же мужчина, спросил — пришла ли СМС и попросил назвать пароль. Я, зная, что на карте денег у меня нет и терять мне нечего, пароль ему продиктовала. Через минуту мне пришла новая СМС — о том, что на мою карту зачислены деньги, только в размере более чем 5 раз превышающем сумму обещанного задатка. Когда позвонил все тот же мужчина, я спросила у него — почему сумма перечисленного задатка так велика — гораздо больше стоимости дачи. Мужчина ответил, что деньги перечислял его бухгалтер со счета ИП и «видимо что-то напутал». Тут же мне перезвонил мне этот «бухгалтер» и пояснил, что произошла путаница с платежками и, чтобы снять излишне переведенные мне деньги, попросил назвать все данные по моей карте: мое Ф.И.О., дату рождения, место регистрации и кодовое слово. Я, помня, что моих денег на карте не было, и, считая, что чужие деньги мне не нужны, спокойно продиктовала все требуемое «бухгалтеру». Тут же пришла СМС, что деньги, недавно переведенные на мою карту потенциальным покупателем дачи, сняты и переведены на карту другого человека. А покупатель перезвонил мне, сказав, что с платежами они разобрались, свои неправильно переведенные деньги они забрали назад, а обещанный задаток за дачу он сможет перечислить только на следующий день, так был уже вечер и рабочий день в банке закончился. Когда мужчина перестал мне звонить и перестали одна за одной приходить СМС, у меня появилось время обдумать произошедшее и я решила посмотреть «движение денег» по своей карте в Онлайн-Сбербанке. И тут выяснилось, что НИКАКИХ денег ИП, ошибочно зачисленных на мою карту НЕ БЫЛО! А на самом деле мужчина, оказавшийся мошенником, получив доступ к Онлайн-Сбербанку с помощью названных мной паролей, закрыл 2 моих Сбербанковских счета, переведя деньги с этих счетов на мою карту, а потом с моей карты перевел мои деньги на карту совершенно незнакомого мне человека. В итоге у меня украдено более 500тыс.рублей. Утром следующего дня я написала заявление в полицию — об установлении личности мошенников и возбуждении уголовного дела. На сегодня полицией уже выяснено Ф.И.О. человека, на карту которого перечислены деньги, установлены его паспортные данные. Установлено, что часть моих денег была снята в банкомате другого региона России. А другая часть моих денег была переведена на карту другого человека и также обналичена в банкомате того региона. Установлены паспортные данные владельцев карт, на которые осуществлялся перевод денег. Уголовное дело полицией не возбуждено, проводятся розыскные мероприятия. Подскажите — в такой ситуации на какой исход дела я могу рассчитывать? Вернут мне мои деньги? Можно еще что-либо сделать для благоприятного (для меня) исхода?

Киви лохотрон 11246 Просмотров статьи:

1 Предлагается работа, связанная с обработкой денежных средств обанкротившихся фирм, либо иностранных банков. Вы называете свой Qiwi кошелек, на котором должен быть баланс в размере 10% от зачисляемой суммы на ваш номер. Суммы мошенник предлагает заливать от 60,000 до 150,000 рублей, т.е. на вашем счету должно быть 6-15 тысяч рублей. От вас требуется, чтобы 70% от поступившей суммы вы отправили на указанную им Visa или Mastercard, комиссию за перевод оплачиваете вы, на выходе имея 5-7 тысяч за 10 минут работы!

В чем же подвох? Как и во многих мошеннических схемах в дальнейшей переписке от вас потребуется вперед оплатить небольшую комиссию, около 1500 руб., в зависимости от суммы «залива». Мошенник объясняет, что система Qiwi берет комиссию 5.07% процента при поступлении на их счет с определенного банка, (берется название любого иностранного банка), и 4,52% комиссии за международный перевод на указанные счета (итого, около 10% от суммы перевода). И только после оплаты комиссии, сумма перевода окажется на вашем балансе.

В случае, если вы соглашаетесь на условия «сделки», мошенник уведомляет вас, что перевод отправлен, высылает вам «нарисованные реквизиты», куда потребуется перевести зачисленные средства и просит отписаться, когда вы получите и переведете деньги, формируя у вас уверенность в серьезности своих намерений (от вас требуется только оплатить комиссию). Разумеется, никаких зачислений у вас в кошельке Киви не появится, за то счет на оплату вы получите принепременно.

Вместо обанкротившихся фирм, либо иностранных банков вам могут предложить щедрый заем, всего под 25% годовых. Практически любую сумму, (после заполнения и подписания вами договора) вам переведут на Киви кошелек, но условия получения займа будут те же (предварительная оплата комиссии). Кстати, в системе Киви, получатель не оплачивает комиссию, и никаких специальных комиссий не существует.

2 Простой как валенок развод с выставлением счета. Мошеннику для этого понадобится всего лишь знать ваш номер телефона. Если вы, пользуясь системой Киви, увидели у себя в личном кабинете выставленный счет, вы можете решить, что этот счет выставлен вам за вчерашний заказ в Интернет магазине и оплатить его. Система Qiwi дает возможность продавцу выставить счет своим клиентам. Конечно же, суммы должны быть околопохожими, однако, по статистике двое из тридцати участников оплачивают левые счета без возможности в дальнейшем что-либо доказать.

3 В прекрасный солнечный день, а может быть немного ветряный, вам приходит радостное СМС о том, что вы что-нибудь выиграли, скажем, автомобиль! Чтобы стать счастливым автовладельцем – вам необходимо пополнить Киви счет (ваш собственный), на сумму, равную 2% от стоимости авто. В чем же подвох? Пока не ясно… После пополнения вам присылают активационное СМС, чтобы отправить его на короткий номер. Все, ясно в чем дело… А вот и нет! Активационное СМС будет выглядеть приблизительно так: 9465873657 2500. Его будет необходимо отправить на номер 7479. Дело в том, что в системе QIWI короткий номер 7479 предназначен для перевода денег со своего счета на другой. При этом, номер телефона, в данном конкретном случае, будет 9465873657, где 2500 – это сумма в рублях, которую вы добровольно согласились перевести. Единицы пользователей знают о волшебных свойствах Киви номера 7479.

4 Используется метод так называемого социального инжиниринга. Раздается телефонный звонок, и абонент на том конце провода представляется вам сотрудником безопасности Qiwi-деньги. То ли на вашем аккаунте обнаружена подозрительная активность, то ли в Киви-системе был сбой, но так или иначе, вам нужно предоставить личные данные для сверки. Самопровозглашенный Qiwi-сотрудник, беседует с вами хорошо поставленным голосом, использует в разговоре умные слова, вроде: транзакция, секьюрити левел, ssl сертификат, внутренняя безопасность и т.д. Вам кажется, что вы разговариваете со специалистом, который выудив из вас необходимые данные, не замедлит ими воспользоваться.

Другие публикации:  67 федеральный закон комментарии

Понимание того, что пароль от личного кабинета есть только у вас, и уверенность в том, что транзакция возможна только через личное подтверждение по СМС, усыпляет бдительность многих пользователей, и обман через Киви затрагивает даже самых ушлых пользователей. Мошенники придумывают и совершенствуют все новые и новые способы обмана. Запомните, и не нарушайте простое правило: ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом никому не говорите пароль от вашего Киви-кошелька, или код, который приходит к вам на телефон.

Кроме того, сама система Киви не брезгует (на законных основаниях), разгрузить ваш кошелек. Просто в такой стране живем, все воруют, но не всех можно наказать. С меня тихонько списали 1000 рублей, еще со 100,000 пользователей спишут, сколько успеют. Вот и посчитайте, как зарабатывает славная ЭПС Qiwi. (подробнее в кратком видеоролике)

«Идите к банкомату!»: как мошенник убеждает жертв переводить ему свои деньги

Распространенная уловка мошенников – убедить жертву, что она может «помочь» перевести деньги с чужой карты на свою в банкомате или терминале. Хотя сделать это невозможно, люди все равно верят, ведь преступники умеют выдавать себя за доброжелателей и находят убедительные аргументы!

Любую попытку звонившего направить вас к банкомату следует расценивать как мошенничество и обман.

Вот всего несколько примеров распространенных ситуаций, когда преступники обманывали пользователей и затем воровали с их карт все деньги.

История 1. Покупательница свадебного платья оказалась мошенницей

Диана продавала в Интернет свое свадебное платье. Позвонила покупательница, немного поторговалась (сбила цену с 6600 гривен до 6415 гривен), затем предложила сделать оплату на карту. Всего через несколько минут Диане позвонил мужчина и представился сотрудником банка «На вашу карту пытаются сделать платеж в размере 6415 гривен, — сообщил «сотрудник банка». – Но деньги пока не могут упасть на вашу карту. Вам нужно подойти к банкомату и принять платеж». Диана была воодушевлена перспективой получения денег на карту и потому потеряла бдительность. Руководствуясь советами «сотрудника банка», она совершила денежный перевод в банкомате. Вот только девушка не заметила, что не получала деньги на свою карту, а переводила их со своей карты на чужую. «Сотрудник банка» все время говорил Диане, что ей делать, какие команды выбирать и Диана, до этого никогда не совершавшая денежных переводов в банкомате, поверила в «компетентность» звонившего, положилась на него. На самом деле, с девушкой говорил мошенник, сообщник лже-покупательницы платья. Вместе им удалось обмануть Диану и заставить ее невольно перевести стоимость платья на их счет.

Таких случаев в Украине, увы, очень много. Иногда речь идет о суммах на порядок выше.

История 2. Обманутая пенсионерка перечислила все сбережения злодею

Александра Николаевна из Чернигова тоже перевела мошенникам свои деньги — 1000 гривен. Для пенсионерки это очень серьезная сумма.

Дело было так: женщине позвонили от имени местного депутата (Ф.И.О. депутата преступники, скорее всего, увидели в рекламе или в Интернет). Звонивший назвал себя секретарем народного избранника и рассказал о «материальной помощи», которую депутат якобы раздает всем «детям войны», живущим в Чернигове. Пенсионерка поверила серьезному тону звонившего и дала тому номер своей карты.

Буквально через полчаса тот снова позвонил и сообщил, что материальная помощь в размере 1000 гривен уже поступила на карту Александры Николаевны, но нужно «разблокировать» карту, чтобы «платеж зашел». Пенсионерка настолько обрадовалась помощи (признаться, поначалу женщина решила, что, как и многие «депутатские обещания», разговоры о материальной помощи так и останутся лишь разговорами), что незамедлительно отправилась к банкомату, как и просил звонивший. Там женщина, поверив советам «депутатского секретаря», который все время говорил с ней по телефону, совершила денежный перевод со своей карты в размере 1000 гривен.

История 3. Мнимый сотрудник банка уговорил мужчину поменять ПИН-код в банкомате

Чаще всего телефонные мошенники выдают себя за банковских служащих. Звоня от имени банка, они деловым голосом сообщают о какой-то выдуманной проблеме с вашей картой (заблокирована, подозрительные операции, нельзя получить платеж и т.п.). Для решения этой проблемы мошенник может направить вас к банкомату.

Так и случилось с Юрием Фоменко из Львовской области. Мужчине позвонили якобы«из банка» и сообщили о «попытке взлома карты». Для того, чтобы защитить карту, «банковский сотрудник» посоветовал сменить ПИН-код в банкомате. Юрий отправился к банкомату, где, как он думал, сменил существующий ПИН-код, слушая указания «сотрудника банка». Увы, Юрия обманули, заставив поверить, что он меняет ПИН-код в то время, как, на самом деле, мужчина совершил денежный перевод в размере 5284 гривен (всей суммы, что была на его карте) на номер мошенника.

Мошенничество с «получением денег на вашу карту»: анализ ситуаций

Первое, что следует раз и навсегда запомнить держателю карты – он не может сделать «сам себе», на свою карту, перевод с чужой карты в банкомате или терминале. Перевести деньги можно только со своей карты на чужую.

Денежный перевод – это перевод средств с одной карты на другую. Речь может идти о любых средствах:

  • Зарплата или гонорар;
  • Прибавка к пенсии;
  • Оплата товара или предоплата товара;
  • Начисление денежного приза или выигрыша по акции.

Механизм осуществления денежного перевода в банкомате достаточно прост:

  • Отправитель денег использует банкомат или терминал. Выбирает команду «Отправить перевод», а в следующем окне «Перевод с карты на карту».
  • Затем появляется окно, в котором надо ввести номер карты. Внимание: в этом окне вводится номер карты ПОЛУЧАТЕЛЯ денег. При этом ОТПРАВИТЕЛЬ средств – это тот человек, чья карта сейчас находится в банкомате!
  • Следующий шаг: выбрать валюту, а затем сумму перевода. Внимание: речь идет о сумме перевода с карты, которая в данный момент находится в банкомате, на карту, чей номер был только что введен. А не наоборот!
  • Отправителю приходит смс о списании средств с его карты. Получателю приходят деньги на его карту.

Вывод: для того, чтобы отправитель перевел деньги получателю, именно отправителю нужен банкомат или терминал, чтобы этот перевод сделать. Получателю для зачисления средств не нужен ни терминал, ни банкомат. Банкомат потребуется получателю лишь в том случае, если тот решит снять полученные деньги со своей карты.

Преступники, которые выдают себя за банковских сотрудников, могут использовать различные предлоги, почему жертве нужно подойти к банкомату:

  • Разблокировать карту;
  • Перерегистрировать карту;
  • Поменять ПИН-код;
  • Принять платеж;
  • Проверить работу карты.

Цель мошенничества с подведением к банкомату:

  • Обмануть и убедить жертву сделать перевод со своей карты на карту мошенника.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с подведением к банкомату

  • Обратитесь в банк с просьбой посодействовать в возвращении средств.
  • Сообщите о произошедшем в полицию или киберполицию (оставить заявление на сайте Киберполиции Украины можно в любое время суток).
  • Передайте документы, подтверждающие обращение в полицию, в ваш банк. Банк может попытаться урегулировать вопрос возвращения средств с банком-получателем.

Еще статьи:

  • Занижение страховой выплаты осаго Занижение суммы страховой выплаты по ОСАГО Занижение суммы страховой выплаты по ОСАГО является самым частным нарушением, страховщики используют это средство повсеместно. Выплаты урезаются как по указанию головного […]
  • Как оформить согласование Как оформить согласование коммерческого предложения? Оставить заявку Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов. Хочу получать новости об акциях, скидках и […]
  • Регистрация ип ленинградской области Регистрация ИП в Ленинградской области. Регистрация ИП в Выборге. Юридическая компания "Решетов и Партнеры" оказывает услуги по регистрации ИП (регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя) во […]
  • Налог на имущество нко на усн Особенности налогообложения некоммерческих организаций Несмотря на то что извлечение прибыли не является приоритетом некоммерческих организаций (НКО), они так же признаются плательщиками налогов, пусть и не самыми […]
  • Домбровский юрий адвокат Краткая биография Юрия Домбровского Домбровский Юрий Осипович (1909—1978), писатель. Родился 12 мая 1909 г, в Москве в семье адвоката. Свободолюбивые нравы семьи Домбровских привели к тому, что ещё в школе будущий […]
  • Когда платить налог на имущество и транспортный налог Нужно ли платить за автомобиль налог на имущество Всем автовладельцам, что приобретают транспортные средства, известен Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которому собственники автомототранспортных […]
Развод с переводом